SUCESO

Operación Adriacar: cinco detenidos por blanquear dinero a las través de la compra de vehículos

El grupo criminal logró blanquear cerca de 200.000 euros de procedencia ilegal, según determinó la investigación 


Un total de cuatro personas fueron detenidas en el municipio coruñés de Carballo y una quinta en Barcelona por su implicación en un grupo criminal que se dedicaba a blanquear dinero de procedencia ilegal a través de la compra de vehículos.

Según ha informado la Guardia Civil, en la denominada `Operación Adriacar`, las detenciones se llevaron a cabo el pasado martes y también fueron investigadas tres personas más, dos de las cuales se encuentran en la cárcel de Teixeiro por otras causas y una última que está en busca y captura con orden de ingreso en prisión.

Los delitos que se les atribuyen consisten en blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal, estafa procesal y falsificación documental. Según los datos aportados por la Guardia Civil, el grupo criminal logró blanquear cerca de 200.000 euros.

La investigación se inició el pasado mes de abril en la localidad de Carballo, cuando se detectó la compra por parte de dos vecinos de Carballo de 139 vehículos en los últimos cinco años.

Tras realizar la investigación y efectuar un informe patrimonial, se confirmó que los investigados carecían de ingresos lícitos para dichas compras e incluso estaban declarados insolventes por la Diputación Provincial de A Coruña.


PROCEDENCIA DEL DINERO

Por ello se inició una investigación para determinar la procedencia del dinero para la compra de la totalidad de los vehículos y se determinó que 73 de los automóviles se encontraban inmersos en delitos contra el orden socioeconómico.

La investigación determinó que los vehículos eran cedidos a los miembros del grupo para cometer todo tipo de ilícitos penales. Parte de los beneficios obtenidos se destinaban en invertir en la compra de nuevos vehículos, introduciendo en el circuito financiero dinero de procedencia ilegal.

Durante la operación, se realizó un registro domiciliario en la localidad de Carballo en el cual se intervino "gran cantidad de documentación que afianza la existencia del grupo criminal", el cual estaba estructurado de forma piramidal. También se procedió a la intervención judicial de 60 vehículos.

El Juzgado de Instrucción número seis de A Coruña decretó el ingreso en prisión de los detenidos. En la operación, la cual permanece abierta, se ha contado con la colaboración de la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga), jefaturas provinciales de tráfico de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, el grupo de información de Tráfico, agentes del puesto de Carballo, policía local de Carballo y del servicio de intervención rápida de la Comandancia de A Coruña.

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