O Ministerio de Economía tamén explica que para seleccionar as consultoras se estableceron unhas pautas similares a todas as entidades, de modo que o resultado sexa "de calidade".
Seis empresas consultoras están a realizar as análises forenses ('forensics') das posibles operacións irregulares que as entidades financeiras nacionalizadas polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) --Banco Mare Nostrum, Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco e Banco de Valencia-- levaron a cabo nos últimos anos.
Así o sinala o Goberno en resposta á voceiro de UPyD no Congreso, Rosa Díez, quen mediante unha pregunta escrita se queixou de que un ano despois da posta en marcha destas análises non se coñeza nin as entidades encargadas nin o custo das contratacións nin o seu resultado global.
Na resposta a esas cuestións, datada o 5 de febreiro pasado e que recolle Europa Press, o Goberno sinala que as entidades que prestaron ou están a prestar estes servizos ás entidades nacionalizadas son KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, Forest Partners e Binder Dijker Otte & co. (BDO).
Selección rigorosa
O Ministerio de Economía tamén explica que para seleccionar as consultoras se estableceron unhas pautas similares a todas as entidades, de modo que o resultado sexa "de calidade".
En concreto, esixíase invitar ao proceso de selección a polo menos tres empresas especializadas en traballos de investigación financeira ou en actuacións como peritos expertos en procedementos xudiciais ou investigacións de fraude.
Ademais, debían contar con "suficiencia de medios e unha ampla experiencia" tanto nacional como internacional neste tipo de traballo, e "ocupar os primeiros postos no ránking por facturación" destes servizos.
Para seleccionar a compañía máis axeitada, fíxose unha "combinación axeitada de parámetros económicos e técnicos", de modo que ademais de valorarse o prezo por hora ou o máximo mensual se tivesen en conta outras variables como o tamaño, a calidade, a composición ou a dedicación do equipo, a existencia de asistentes e colaboradores legais ou a experiencia previa.
Mellor prezo posible
Así mesmo, as entidades bancarias debían informar ao FROB da súa decisión final, explicando os criterios e o proceso seguido na selección, e a entidade contratada había de aterse a unha folla de encargo cun contido mínimo determinado" e presentar un informe de investigación por cada unha das operacións irregulares identificadas xunto cos detalles da investigación e a análise económico-financeiro correspondente.
Con respecto ao prezo aboado, polo que tamén preguntaba Rosa Díez, o Goberno limítase a sinalar que é "variable" en cada unha das entidades e que "dependerá do percorrido dos procesos e das necesarias e futuras actuacións das consultoras", sen dar unha estimación aproximada do custo total que estes 'forensics' suporán para o FROB.
"Aplicáronse todas as garantías para conseguir o mellor prezo posible incentivando a concorrencia. En todo caso, trátase dun instrumento esencial para a depuración de responsabilidades, complementario á posibilidade de recuperación de cantidades en concepto de responsabilidade civil", apostila a resposta parlamentaria.
90 preseleccionadas
O traballo das consultoras privadas realízase sobre a base dunha preselección de 90 operacións dubidosas, detectadas durante unha primeira análise dos departamentos de Auditoría Interna de cada entidade bancaria.
Delas, "todas agás 30 foron obxecto de informe concluído e remitido ao FROB, sen prexuízo de que algún dos recibidos requiren investigacións adicionais", explica o Goberno.
A liña seguida, sinala que hai "algunha outra entidade que tivo apoio financeiro" en forma distinta de capital" e que "tamén está a remitir algúns informes sobre operacións con indicios de irregularidade, sobre os cales se aplicará o mesmo rigor e actuarase na mesma forma".
Froito destes traballos, o Fondo de Reestruturación ordenada Bancaria atopa "comparecido" actualmente en 20 causas xudiciais penais, entre eles oito polo Banco de Valencia. Ademais, enviou 38 operacións á Fiscalía anticorrupción, e "están en estudio outras recibidas recentemente e que poderían incrementar o número de actuacións penais".
