El extesorero del PP Luis Bárcenas acudió a Suiza 16 veces entre 2001 y 2005 para ingresar en efectivo un total de 2.437.485 euros en una cuenta a su nombre, dinero cuyo origen cree preciso indagar el juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
Estos nuevos datos figuran en la documentación que han enviado las autoridades suizas al juez Ruz, en respuesta a su petición de ampliar la información sobre el patrimonio de Bárcenas en Suiza a los citados años.
Suiza ha remitido además al juez nuevas cuentas en el país helvético vinculadas al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (PP) y a otro imputado en la causa, el empresario Amando Mayo.
Según los nuevos documentos, Bárcenas no solo tuvo dinero en Suiza de 2005 a 2009 (hasta 22 millones de euros en una sola cuenta, que el propio extesorero elevó a 38), sino que también dispuso de dinero en años anteriores.
Concretamente, Bárcenas acudió en persona a oficinas del Dresdner Bank de Ginebra y Lugano en 16 ocasiones entre el 22 de junio de 2001 y el 24 de junio de 2005, aunque en una de ellas, del 1 de noviembre de 2004, el extesorero no logró ingresar el dinero que portaba 'al no estar conforme el cliente', según se hace constar en la documentación interna del banco.
El auto del juez reproduce todos los ingresos en ese periodo del exdirigente popular, que depositó importantes cantidades de dinero en metálico, que van de los 100.000 euros a los 240.000 euros.
Por ejemplo, el 22 de junio de 2001 ingresó en una visita a Lugano 23 millones de pesetas (138.232 euros) y otros 25 millones (150.253 euros) el 20 de julio del mismo año.
El 22 de marzo de 2012 depositó 140.000 euros. El 10 de julio de 2003 ingresó 100.000 euros en Lugano y al día siguiente otra cantidad de 211.000 euros en Ginebra.
En 2003, en ambas ciudades, Bárcenas hizo otros ingresos el 9 de septiembre (150.000 euros), el 3 de octubre (240.000 euros) y el 28 de noviembre (180.000 euros). En 2004, depositó dinero el 5 de enero (180.000 euros), el 16 de abril (150.000 euros), el 2 de julio (192.000 euros) y el 12 de octubre (150.000 euros).
En 2005, según el auto judicial, el extesorero hizo ingresos el 4 de enero (150.000 euros), el 4 de marzo (200.000 euros) y el 24 de junio (106.000 euros).
Bárcenas justificó en algunos casos la procedencia de estos fondos en la venta de cuadros y en negocios inmobiliarios, pero el juez Ruz considera 'preciso indagar el verdadero origen de los indicados fondos ingresados en efectivo en el periodo temporal de referencia y su correlación con los hechos que vienen siendo imputados' al exsenador popular.
En un auto dictado hoy, el juez advierte de la 'ausencia de justificación documental que soporte los referidos movimientos de capitales' y recuerda que está 'aún pendiente de remisión por las autoridades judiciales suizas la documentación relativa a las cuentas abiertas en la entidad Lombard Odier' vinculadas a Bárcenas.
A la vista de estos nuevos datos, el juez ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y a la Agencia Tributaria que analicen la nueva documentación y emitan sendos informes.
La comisión rogatoria se centra también en una cuenta abierta en el año 2000 en el banco CIC a nombre de la sociedad Midcourt Ltd en la que figura como beneficiario el número dos de Gürtel, Pablo Crespo, y su mujer, María Consuelo Margarita Vázquez, y como autorizado el imputado Antonio Villaverde, corredor de seguros del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.
El exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, imputado en Gürtel, aparece como beneficiario de otra cuenta a nombre de la sociedad Tranquil Sea Inc, cuyo director es el también imputado Luis de Miguel Pérez. En esta cuenta está también autorizado Antonio Villaverde.
En la nueva documentación de Suiza también aparece una carta en la que Bárcenas alertó en 2010 al LGT Bank -después absorbido por el Dresdner Bank- por si en el marco del caso Gürtel llegaba al país helvético una comisión rogatoria (ayuda judicial) para investigar el origen de su dinero.
En una carta a la gestora de su patrimonio en el banco, Bárcenas le pidió que facilitara a su abogado 'la información necesaria' para que procediese 'de forma lo más diligente posible' a la defensa de sus 'intereses y honorabilidad en caso de que fuese necesario'.
El exdirigente popular escribió el 17 de abril de 2010 una carta al banco, donde llegó a acumular 22 millones de euros, para comunicar que esa semana había decidido dejar sus funciones en el Senado a raíz de la investigación judicial.
'Ante la injusticia de esta persecución política, he tomado esta decisión para poder protegerme legalmente en todos los órdenes jurisdiccionales que permite la legislación española', explica.
Por otro lado, hoy han declarado ante Ruz dos testigos del caso Gürtel y un tercero que estaba citado hoy, el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez, no ha acudido alegando que no tiene dinero para pagar su billete de Galicia a Madrid.
Suiza ha remitido además al juez nuevas cuentas en el país helvético vinculadas al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (PP) y a otro imputado en la causa, el empresario Amando Mayo.
Según los nuevos documentos, Bárcenas no solo tuvo dinero en Suiza de 2005 a 2009 (hasta 22 millones de euros en una sola cuenta, que el propio extesorero elevó a 38), sino que también dispuso de dinero en años anteriores.
Concretamente, Bárcenas acudió en persona a oficinas del Dresdner Bank de Ginebra y Lugano en 16 ocasiones entre el 22 de junio de 2001 y el 24 de junio de 2005, aunque en una de ellas, del 1 de noviembre de 2004, el extesorero no logró ingresar el dinero que portaba 'al no estar conforme el cliente', según se hace constar en la documentación interna del banco.
El auto del juez reproduce todos los ingresos en ese periodo del exdirigente popular, que depositó importantes cantidades de dinero en metálico, que van de los 100.000 euros a los 240.000 euros.
Por ejemplo, el 22 de junio de 2001 ingresó en una visita a Lugano 23 millones de pesetas (138.232 euros) y otros 25 millones (150.253 euros) el 20 de julio del mismo año.
El 22 de marzo de 2012 depositó 140.000 euros. El 10 de julio de 2003 ingresó 100.000 euros en Lugano y al día siguiente otra cantidad de 211.000 euros en Ginebra.
En 2003, en ambas ciudades, Bárcenas hizo otros ingresos el 9 de septiembre (150.000 euros), el 3 de octubre (240.000 euros) y el 28 de noviembre (180.000 euros). En 2004, depositó dinero el 5 de enero (180.000 euros), el 16 de abril (150.000 euros), el 2 de julio (192.000 euros) y el 12 de octubre (150.000 euros).
En 2005, según el auto judicial, el extesorero hizo ingresos el 4 de enero (150.000 euros), el 4 de marzo (200.000 euros) y el 24 de junio (106.000 euros).
Bárcenas justificó en algunos casos la procedencia de estos fondos en la venta de cuadros y en negocios inmobiliarios, pero el juez Ruz considera 'preciso indagar el verdadero origen de los indicados fondos ingresados en efectivo en el periodo temporal de referencia y su correlación con los hechos que vienen siendo imputados' al exsenador popular.
En un auto dictado hoy, el juez advierte de la 'ausencia de justificación documental que soporte los referidos movimientos de capitales' y recuerda que está 'aún pendiente de remisión por las autoridades judiciales suizas la documentación relativa a las cuentas abiertas en la entidad Lombard Odier' vinculadas a Bárcenas.
A la vista de estos nuevos datos, el juez ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y a la Agencia Tributaria que analicen la nueva documentación y emitan sendos informes.
La comisión rogatoria se centra también en una cuenta abierta en el año 2000 en el banco CIC a nombre de la sociedad Midcourt Ltd en la que figura como beneficiario el número dos de Gürtel, Pablo Crespo, y su mujer, María Consuelo Margarita Vázquez, y como autorizado el imputado Antonio Villaverde, corredor de seguros del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.
El exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, imputado en Gürtel, aparece como beneficiario de otra cuenta a nombre de la sociedad Tranquil Sea Inc, cuyo director es el también imputado Luis de Miguel Pérez. En esta cuenta está también autorizado Antonio Villaverde.
En la nueva documentación de Suiza también aparece una carta en la que Bárcenas alertó en 2010 al LGT Bank -después absorbido por el Dresdner Bank- por si en el marco del caso Gürtel llegaba al país helvético una comisión rogatoria (ayuda judicial) para investigar el origen de su dinero.
En una carta a la gestora de su patrimonio en el banco, Bárcenas le pidió que facilitara a su abogado 'la información necesaria' para que procediese 'de forma lo más diligente posible' a la defensa de sus 'intereses y honorabilidad en caso de que fuese necesario'.
El exdirigente popular escribió el 17 de abril de 2010 una carta al banco, donde llegó a acumular 22 millones de euros, para comunicar que esa semana había decidido dejar sus funciones en el Senado a raíz de la investigación judicial.
'Ante la injusticia de esta persecución política, he tomado esta decisión para poder protegerme legalmente en todos los órdenes jurisdiccionales que permite la legislación española', explica.
Por otro lado, hoy han declarado ante Ruz dos testigos del caso Gürtel y un tercero que estaba citado hoy, el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez, no ha acudido alegando que no tiene dinero para pagar su billete de Galicia a Madrid.
