La Policía Nacional ha desarticulado una organización que había estafado 120.000 euros por la venta de productos inexistentes a través de internet, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.
En total, se ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 25 y los 39 años y de origen rumano y checo a quienes se les imputan delitos de estafa. Además, a tres de ellos se les considera presuntos autores de un delito de falsificación documental. Cuatro de los detenidos, con antecedentes policiales, han sido puestos a disposición judicial.
La Policía Nacional ha explicado que de las investigaciones llevadas a cabo se desprende que estas personas formaban un grupo perfectamente organizado que se encargaba de recibir en sus cuentas bancarias el dinero que obtenían por la venta de productos que no existían a través de internet.
Las investigaciones se iniciaron hace nueve meses, después de que los agentes detuvieran a dos personas de nacionalidad rumana al intentar realizar en una entidad bancaria de Quart de Poblet (Valencia) un reintegro de dinero supuestamente procedente de la comisión de estafas realizadas por internet.
Posteriormente, la Policía Nacional pudo determinar que en esa cuenta bancaria se estaban recibiendo ingresos económicos que se correspondían con ventas falsas hechas a través de la red. A partir de ese momento, los agentes identificaron a tres personas que se encargaban, al igual que las anteriores, de recibir dinero en sus cuentas bancarias proveniente de la venta de dichos productos, principalmente bicicletas.
La organización desarticulada abría cuentas de correo electrónico, así como de cuentas bancarias, ambas con datos de identidad falsos, para llevar a cabo las estafas. La Policía Nacional ha destacado que este tipo de actividades delictivas son realizadas por grupos perfectamente organizados que, delimitando sus cometidos y preferentemente desde países de Europa del este, lanzan multitud de ofertas de productos que no existen en diferentes páginas web dedicadas a la compra venta.
Durante las operaciones que esta banda llevaba a cabo algunos de sus integrantes se encargan de mantener las relaciones con el supuesto comprador a través de los distintos correos electrónicos de contacto. Finalmente, otros reciben por transferencia en las cuentas abiertas previamente con documentación falsa el importe de los productos vendidos, que por medio de empresas de envío de dinero rápido se mandan a los países del este europeo.
La Policía Nacional ha explicado que de las investigaciones llevadas a cabo se desprende que estas personas formaban un grupo perfectamente organizado que se encargaba de recibir en sus cuentas bancarias el dinero que obtenían por la venta de productos que no existían a través de internet.
Las investigaciones se iniciaron hace nueve meses, después de que los agentes detuvieran a dos personas de nacionalidad rumana al intentar realizar en una entidad bancaria de Quart de Poblet (Valencia) un reintegro de dinero supuestamente procedente de la comisión de estafas realizadas por internet.
Posteriormente, la Policía Nacional pudo determinar que en esa cuenta bancaria se estaban recibiendo ingresos económicos que se correspondían con ventas falsas hechas a través de la red. A partir de ese momento, los agentes identificaron a tres personas que se encargaban, al igual que las anteriores, de recibir dinero en sus cuentas bancarias proveniente de la venta de dichos productos, principalmente bicicletas.
La organización desarticulada abría cuentas de correo electrónico, así como de cuentas bancarias, ambas con datos de identidad falsos, para llevar a cabo las estafas. La Policía Nacional ha destacado que este tipo de actividades delictivas son realizadas por grupos perfectamente organizados que, delimitando sus cometidos y preferentemente desde países de Europa del este, lanzan multitud de ofertas de productos que no existen en diferentes páginas web dedicadas a la compra venta.
Durante las operaciones que esta banda llevaba a cabo algunos de sus integrantes se encargan de mantener las relaciones con el supuesto comprador a través de los distintos correos electrónicos de contacto. Finalmente, otros reciben por transferencia en las cuentas abiertas previamente con documentación falsa el importe de los productos vendidos, que por medio de empresas de envío de dinero rápido se mandan a los países del este europeo.
