Ourense

Una empresa de compra venta de oro falseó 626 facturas por importe de 1,2 millones

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Una empresa de compra venta de oro falseó 626 facturas por importe de 1,2 millones

Habían sido denunciados por la Agencia Tributaria, que realizó una investigación con apoyo de Vigilancia Aduanera

El dueño de una empresa de compra-venta de oro de la ciudad, Esar Oro Galicia S.A., Arturo M.S., y su única empleada, Andrea C.P., aceptaron ayer una pena de 9 meses de prisión y multa por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.  Habían sido denunciados por la Agencia Tributaria, que realizó una investigación con apoyo de Vigilancia Aduanera, en el año 2017 al detectar 626 facturas, emitidas entre el 21 de febrero de 2013 y el 30 de septiembre, por importe de 1,2 millones de euros, dinero presuntamente pagado al contado,  en concepto de compra de oro a Mario .C.C. quien resultó que no conocía a la empresa de Ourense ni se dedica a la venta de oro ya que su oficio es transportista. De hecho, según hizo saber, nunca había estado en Ourense y alguien le dio de alta en la Seguridad Social, utilizando su DNI robado, como autónomo en el apartado de comercio de metales preciosos.  Estaba cobrando el paro desde diciembre de 2012 y en abril de 2013 dejó de percibirlo ya que había sido dado de alta como autónomo.

La intención de los inculpados en el proceso que se vio ayer en el Penal 2 en una vista de conformidad no era otra que obtener beneficios fiscales, según recoge el escrito de acusación del fiscal. 

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