Hacienda remitió al instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, un informe en el que señala a Eduardo Eraso, imputado por blanqueo de capitales en el 'caso Gürtel', como una de las personas que facilitó un mecanismo de expatriación de fondos al presunto cerebro de la trama, Francisco Correa.
El informe de la Agencia Tributaria analiza la información remitida por las autoridades suizas sobre las cuentas bancarias que Correa tenía en el Credit Suisse a nombre de la sociedad panameña Golden Chain Properties, que a juzgar por sus movimientos e importes era de especial importancia dentro de la trama de corrupción, según los investigadores. En concreto, Hacienda destaca una transferencia de 150.000 euros en julio de 2005 desde la cuenta de Golden Chain con destino a EE.UU. a la entidad Distribuidora Fermayor.
También constan dos entradas de fondos los días 13 y 14 de enero de 2003 de 30.800 y 359.923 dólares -procedentes de las empresas Montblanc y Smallfield, relacionadas con Eduardo Eraso- en la cuenta que Correa tenía en Bancaja Miami a nombre de la sociedad de las Islas Vírgenes británicas Hilgart Investmens, en la que también aparecen abonos de personas sin aparente relación con Correa. El 17 de enero 'el grupo PC (Francisco Correa) registra que entregó ambas cantidades, en su contravalor en euros, a Eduardo Eraso', señala el informe antes de concluir que 'esta persona habría facilitado un mecanismo de expatriación de fondos' al cabecilla de la red.
Al contrastar estos datos con los encontrados en la memoria externa que se incautó durante el registro en el domicilio particular del supuesto contable de la red, José Luis Izquierdo, Hacienda comprobó que Eraso recibió diversas comisiones de la 'trama Gürtel' por sus servicios. En ese archivo consta que Eraso recibió 6.611 euros como comisión de un traslado de 330.000 euros el 24 de enero de 2002. Después hubo otro traslado de 246.414 euros por parte de Eraso, quién cobró 4.928 euros de comisión por sus servicios.
También constan dos entradas de fondos los días 13 y 14 de enero de 2003 de 30.800 y 359.923 dólares -procedentes de las empresas Montblanc y Smallfield, relacionadas con Eduardo Eraso- en la cuenta que Correa tenía en Bancaja Miami a nombre de la sociedad de las Islas Vírgenes británicas Hilgart Investmens, en la que también aparecen abonos de personas sin aparente relación con Correa. El 17 de enero 'el grupo PC (Francisco Correa) registra que entregó ambas cantidades, en su contravalor en euros, a Eduardo Eraso', señala el informe antes de concluir que 'esta persona habría facilitado un mecanismo de expatriación de fondos' al cabecilla de la red.
Al contrastar estos datos con los encontrados en la memoria externa que se incautó durante el registro en el domicilio particular del supuesto contable de la red, José Luis Izquierdo, Hacienda comprobó que Eraso recibió diversas comisiones de la 'trama Gürtel' por sus servicios. En ese archivo consta que Eraso recibió 6.611 euros como comisión de un traslado de 330.000 euros el 24 de enero de 2002. Después hubo otro traslado de 246.414 euros por parte de Eraso, quién cobró 4.928 euros de comisión por sus servicios.
