La Fiscalía Anticorrupción les atribuye a los investigados en esta trama que salpica al exministro de Transportes José Luis Ábalos presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Esos siete investigados fueron detenidos la semana pasada en el marco de la “operación Delorme”, comparecieron ante el juez Ismael Moreno y permanecen en libertad.
Para el Ministerio Público, hay indicios suficientes para concluir que existe “una organización criminal” con “conciertos previos” que se dedicó a conseguir la adjudicación de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García, muy cercano a Ábalos, “para mediar y conseguir” dichas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo “operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades”.
En total, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros. Aunque en el sumario de la causa figuran más de una decena de nombres, de momento solo siete personas están imputadas.
Además, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto cobro de comisiones irregulares por la venta de mascarillas al principio de la pandemia ordenaba esta semana bloquear hasta 88 cuentas de la trama.
A través de un auto del pasado 19 de febrero, el juez Ismael Moreno decreta el bloqueo y embargo preventivo de dichas cuentas, así como la prohibición de disponer de los saldos y los intereses que devenguen las cuentas bancarias y/o productos financieros que se relacionan para cada una de ellas.
¿Quién es quién?
Koldo García - La persona a la que recurría la trama para “agilizar” los trámites
Da nombre al caso y fue asesor del exministro Ábalos. Según Anticorrupción, es la persona a la que recurría la trama para “agilizar” trámites en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas, facilitando los procesos de adjudicación de material a la empresa Soluciones de Gestión.
Según los investigadores, Koldo aumentó su patrimonio en 1,5 millones entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles, como tres viviendas en Benidorm, meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones.
Íñigo Rotaeche - El “socio principal y único accionista” de Soluciones de Gestión
Anticorrupción le identifica en su querella como el “principal y único accionista” de Soluciones de Gestión en el momento de la adjudicación de los contratos investigados. Figura en varias conversaciones relativas a las gestiones por la reclamación de Baleares que fueron interceptadas por la Guardia Civil en el marco de la investigación.
De estas comunicaciones, concluyen que es “la persona de confianza de Juan Carlos Cueto”, presunto cerebro de la trama, con quien despachaba “diariamente” sobre las “gestiones realizadas”.
Víctor de Aldama - El “conseguidor” y el encargado de contactar con todas las empresas
Es el presidente del Zamora CF y aparece en el sumario como el presunto conseguidor de la trama, dado que, en aquellas fechas tenía “cierta prevalencia” en el Ministerio de Transportes, por lo que “habría influido” para que los contratos acabaran siendo adjudicados a Soluciones de Gestión.
Anticorrupción, que considera que De Aldama se generó un beneficio económico de 5,5 millones de euros, cree que contactó con Soluciones de Gestión y con el grupo Cueto, que controlaba la empresa para gestionar el material.
José Luis Rodríguez - Subteniente de la Guardia Civil con destino en el Ministerio
Es un “subteniente de la Guardia Civil con destino en el Ministerio de Transportes”, según el Instituto Armado. Los agentes sostienen que “tiene relación con Koldo García” y que “dicha vinculación conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios”. Los investigadores le sitúan en al menos dos ocasiones en reuniones con Koldo García en la marisquería de Madrid en la que solía quedar la trama.
Juan Carlos Cueto - El presunto “cerebro” de la empresa vértice de la red investigada
Es el presidente del Zamora CF y aparece en el sumario como el presunto conseguidor de la trama, dado que, en aquellas fechas tenía “cierta prevalencia” en el Ministerio de Transportes, por lo que “habría influido” para que los contratos acabaran siendo adjudicados a Soluciones de Gestión.
Anticorrupción, que considera que De Aldama se generó un beneficio económico de 5,5 millones de euros, cree que contactó con Soluciones de Gestión y con el grupo Cueto, que controlaba la empresa para gestionar el material.
Patricia Úriz - La pareja de Koldo García, titular única de gran parte de los bienes
El Ministerio Público se refiere a ella como la pareja de Koldo García. Según precisa, es la “titular única” de “gran parte” de los bienes muebles e inmuebles que habrían sido adquiridos principalmente con los ingresos del exasesor de Ábalos, “que sólo aparece como titular de uno de los bienes adquiridos con posterioridad al año 2020”.En el marco de la investigación, el juez acordó la prohibición de vender, gravar, enajenar y disponer varios de sus vehículos y ha bloqueado siete cuentas a su nombre.
Joseba García - Hermano del principal investigado en la red y receptor de fondos
Es el hermano de Koldo y, a juicio de la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, fue utilizado para “ocultar la titularidad real sobre algunos inmuebles” junto a su exmujer.
Los investigadores han detectado traspasos desde sus cuentas a las de Koldo, su mujer y su hija. “Hay que destacar que ha sido receptor en sus cuentas de fondos en efectivo que en el año 2020 alcanzan los 130.652,38 euros, 84.907,61 euros en el año 2021, y 52.125 euros en el año 2022”, apunta la investigación.
