La Policía detuvo ayer al ex presidente de la CEOE y ex dueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y ocultación de bienes. En el registro realizado en el domicilio de Díaz Ferrán, la Policía halló 150.000 euros en metálico y un kilo de oro.
Entre los nueve arrestados en la denominada 'Operación Crucero', se encuentran también el empresario valenciano Ángel de Cabo y el consejero delegado de Nueva Rumasa, Iván Losada.
La detención de Díaz Ferrán, llevada cabo en su domicilio de Madrid, está relacionada con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, el propio Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum por los delitos de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes.
Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción señaló como perjudicados a 'un número de acreedores superior a 10.000', por la falta de pago de Marsans.
Los detenidos habrían ocultado presuntamente su patrimonio vendiendo en 2010 Marsans a Posibulitum Business, de la que ejercía como administrador De Cabo. Esta operación se realizó para ocultar el patrimonio real y así evitar hacer frente a los pagarés sin fondos que Marsans venía entregando desde 2009.
VACIAMIENTO PATRIMONIAL
Según fuentes de la investigación, Díaz Ferrán estaría relacionado con el envío de comisiones rogatorias a paraísos fiscales como Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia. La Policía busca en estos lugares el dinero que tiene su origen en el vaciamiento patrimonial de empresas como Marsans y Air Comet.
El juez Velasco investiga además si trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate. De acuerdo con la denuncia que Meliá, Horizonia, AC Hoteles, y Pullmantur, ambos apartamentos fueron adquiridos por la hija de Díaz Ferrán, Marta Díaz, en 2007 por 2,76 y 7,84 millones de dólares y se estaban intentando vender por 12,8 millones de euros (16,7 millones de dólares).
Asimismo, la Policía registró ayer al menos ocho en domicilios particulares y de empresas. En ellos, encontraron un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en el registro practicado en la casa de Díaz Ferrán; 400.000 euros en el domicilio de Ángel De Cabo y más de un millón de euros, también en metálico, en el domicilio de otra de las detenidas, Susana Mora,secretaria de Iván Losada.
La detención de Díaz Ferrán, llevada cabo en su domicilio de Madrid, está relacionada con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, el propio Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum por los delitos de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes.
Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción señaló como perjudicados a 'un número de acreedores superior a 10.000', por la falta de pago de Marsans.
Los detenidos habrían ocultado presuntamente su patrimonio vendiendo en 2010 Marsans a Posibulitum Business, de la que ejercía como administrador De Cabo. Esta operación se realizó para ocultar el patrimonio real y así evitar hacer frente a los pagarés sin fondos que Marsans venía entregando desde 2009.
VACIAMIENTO PATRIMONIAL
Según fuentes de la investigación, Díaz Ferrán estaría relacionado con el envío de comisiones rogatorias a paraísos fiscales como Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia. La Policía busca en estos lugares el dinero que tiene su origen en el vaciamiento patrimonial de empresas como Marsans y Air Comet.
El juez Velasco investiga además si trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate. De acuerdo con la denuncia que Meliá, Horizonia, AC Hoteles, y Pullmantur, ambos apartamentos fueron adquiridos por la hija de Díaz Ferrán, Marta Díaz, en 2007 por 2,76 y 7,84 millones de dólares y se estaban intentando vender por 12,8 millones de euros (16,7 millones de dólares).
Asimismo, la Policía registró ayer al menos ocho en domicilios particulares y de empresas. En ellos, encontraron un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en el registro practicado en la casa de Díaz Ferrán; 400.000 euros en el domicilio de Ángel De Cabo y más de un millón de euros, también en metálico, en el domicilio de otra de las detenidas, Susana Mora,secretaria de Iván Losada.
