La Agencia Tributaria remitió un informe al juez del caso Gürtel Pablo Ruz en el que manifiesta sus sospechas de que el extesorero del PP Luis Bárcenas pueda tener cuentas en EEUU, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay), además de las halladas en Suiza, donde llegó a acumular 47 millones.
En este informe, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, 'se confirma con esta nueva información' que la declaración tributaria especial que hizo Bárcenas para regularizar casi 11 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal 'es inveraz' y 'no surte efectos de regularización tributaria ni penal', tal y como ya señaló en otro informe del 20 de febrero tras conocerse sus cuentas en el Dresdner Bank.
La principal conclusión en esta ocasión apunta a la posibilidad de que Bárcenas sea 'titular de otras cuentas en EEUU, Nassau y Montevideo, a las que transfirió fondos, así como socio de las sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias'.
La principal conclusión en esta ocasión apunta a la posibilidad de que Bárcenas sea 'titular de otras cuentas en EEUU, Nassau y Montevideo, a las que transfirió fondos, así como socio de las sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias'.
