El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el 'caso Gürtel', libró una comisión rogatoria a Uruguay para que le confirme de forma oficial si, tal y como le señaló Interpol, un juzgado de dicho país especializado en 'crimen organizado' abrió una investigación 'reservada' sobre el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.
Solicita asimismo el bloqueo de todas las cuentas del extesorero en dicho país sudamericano, quien en diciembre de 2008 constituyó en Montevideo la sociedad Tesedul con un capital de 90.000 euros para presuntamente ocultar su patrimonio.En el auto dictado ayer, Ruz justifica su decisión en las transferencias que, según la investigación, el extesorero vino realizando desde que estalló el caso en 2009.
Entre ellas, las efectuadas desde la cuenta número 505070 del Lombard Odier en Suiza a nombre de la sociedad vinculada a Bárcenas Tesedul S.A. el 18 de abril y el 11 de mayo de 2011 por sendos importes de 400.000 euros al Discount Bank de Montevideo.
Estos hechos, según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, pueden ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública -cohecho-, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.
INVESTIGACIÓN A BÁRCENAS
Según el oficio remitido al juez por el ministerio del Interior, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal especializado en Crimen Organizado de Primer turno 'está conduciendo una investigación en relación a Bárcenas'. 'El expediente ha sido catalogado por el Juzgado como reservado, requiriendo la petición vía judicial para el conocimiento de dichas actuaciones, así como de otra información', dice el oficio entregado al magistrado.
En su auto, el juez pide concretamente información de la investigación que, en relación con Bárcenas, se estuviera realizando en Uruguay 'con expresa referencia a los hechos y personas objeto de aquélla'. Ademas, ordena proceder al bloqueo de las cuentas abiertas a nombre de Bárcenas o de la sociedad Tesedul recabando de las mismas la información sobre titulares, apoderados y beneficiario último, préstamos e hipotecas, información de cajas de seguridad, certificados de depósito y certificados del mercado de dinero, bonos del Tesoro, tarjetas de crédito o débito, compras de cheques bancarios, estracto de movimientos y toda la correspondencia con las personas y entidades señaladas.
Uruguay es uno de los países donde el extesorero del PP cuenta con activos. La Agencia Tributaria comunicó a Ruz en un informe remitido en junio que Bárcenas podía 'ser titular' de cuentas en la capital, Montevideo, además de en Estados Unidos y Nassau (Bahamas). Ruz cursó comisiones rogatorias a un total de 21 países para instruir esta causa.
Por otra parte, Ruz inició ayer los trámites para el embargo de los bienes de Bárcenas para cubrir la fianza civil de 43.250.000 euros que le impuso para afrontar las responsabilidades pecuniarias a las que tendría que hacer frente el extesorero si finalmente es condenado , y abrió para ello un plazo de tres días para que el extesorero aporte una relación patrimonial, al no depositar la fianza en el plazo establecido, que expiró el lunes.
En esta misma diligencia pide a la Oficina de Averiguación Patrimonial, a través de consulta telemática, que aporte una relación de los bienes de Bárcenas que le consten, para cotejarla con los que aporte el propio imputado.
Entre ellas, las efectuadas desde la cuenta número 505070 del Lombard Odier en Suiza a nombre de la sociedad vinculada a Bárcenas Tesedul S.A. el 18 de abril y el 11 de mayo de 2011 por sendos importes de 400.000 euros al Discount Bank de Montevideo.
Estos hechos, según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, pueden ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública -cohecho-, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.
INVESTIGACIÓN A BÁRCENAS
Según el oficio remitido al juez por el ministerio del Interior, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal especializado en Crimen Organizado de Primer turno 'está conduciendo una investigación en relación a Bárcenas'. 'El expediente ha sido catalogado por el Juzgado como reservado, requiriendo la petición vía judicial para el conocimiento de dichas actuaciones, así como de otra información', dice el oficio entregado al magistrado.
En su auto, el juez pide concretamente información de la investigación que, en relación con Bárcenas, se estuviera realizando en Uruguay 'con expresa referencia a los hechos y personas objeto de aquélla'. Ademas, ordena proceder al bloqueo de las cuentas abiertas a nombre de Bárcenas o de la sociedad Tesedul recabando de las mismas la información sobre titulares, apoderados y beneficiario último, préstamos e hipotecas, información de cajas de seguridad, certificados de depósito y certificados del mercado de dinero, bonos del Tesoro, tarjetas de crédito o débito, compras de cheques bancarios, estracto de movimientos y toda la correspondencia con las personas y entidades señaladas.
Uruguay es uno de los países donde el extesorero del PP cuenta con activos. La Agencia Tributaria comunicó a Ruz en un informe remitido en junio que Bárcenas podía 'ser titular' de cuentas en la capital, Montevideo, además de en Estados Unidos y Nassau (Bahamas). Ruz cursó comisiones rogatorias a un total de 21 países para instruir esta causa.
Por otra parte, Ruz inició ayer los trámites para el embargo de los bienes de Bárcenas para cubrir la fianza civil de 43.250.000 euros que le impuso para afrontar las responsabilidades pecuniarias a las que tendría que hacer frente el extesorero si finalmente es condenado , y abrió para ello un plazo de tres días para que el extesorero aporte una relación patrimonial, al no depositar la fianza en el plazo establecido, que expiró el lunes.
En esta misma diligencia pide a la Oficina de Averiguación Patrimonial, a través de consulta telemática, que aporte una relación de los bienes de Bárcenas que le consten, para cotejarla con los que aporte el propio imputado.
