O xefe da organización, vinculado coa camorra napolitana
Os Mossos d 'Esquadra e a Policía Nacional detiveron 28 membros dunha organización que supostamente lograran estafar máis dun millón de euros en entidades bancarias cobrando cheques falsos, segundo informaron fontes policiais.
As primeiras investigacións levaron os axentes ata Ourense, onde arrestaron tres persoas cando se atopaban ingresando cheques falsos en bancos con DNI falsificados.
O líder da rede, reclamado pola xustiza italiana por estafa e presuntamente vinculado coa camorra napolitana, é un experto informático e falsificados, que residía nunha urbanización de luxo de Platja d 'Aro (Girona).
A organización estaba especializada en falsificar DNI e tarxetas de residencia co que cobraban cheques bancarios ou obrigas de pagamento falsas, e no transcurso da operación se desmantelaron tres laboratorios para a elaboración de documentos falsos: en dous deles falsificábanse documentación mercantil e no terceiro os DNI.
A investigación iniciouse en outubro cando a policía tivo coñecemento dun grupo composto por italianos, brasileiros e españois dedicados á falsificación de documentos para cometer estafas bancarias.
MÁIS DENUNCIAS
Tras estes arrestos, a policía recibiu máis denuncias de varias entidades que alertaron do uso de talóns falsos para o ingreso de elevadas cantidades de diñeiro, o que propiciou que os investigadores determinasen que a banda se asentaba en Barcelona e Girona.
Os axentes, malia as medidas de autoprotección do grupo, descubriu que o principal responsable era un italiano con grandes coñecementos de informática e falsificación, principalmente de documentos mercantís, vinculado ademais coa camorra napolitana e buscado no seu país de orixe.
Esta persoa apoiábase nun español que vivía nun chalé contiguo a función do cal era coordinar as actuacións dos demais membros da banda, conseguir números de conta reais e talóns de diversas empresas, ademais de realizar os reintegros de efectivo; outro dos integrantes, traballador do departamento de contabilidade dun centro médico de Barcelona, encargábase de facilitar os cheques, que posteriormente eran modificados.
Os documentos falsos para abrir contas bancarias eran elaborados por brasileiros residentes en Barcelona expertos na materia, e na parte máis baixa desta organización piramidal figuraban os 'machos', o labor das cales era abrir contas en bancos para posteriormente ingresar cheques e recibir transferencias a cambio de certa cantidade de diñeiro.
Os axentes localizaron e detido a todos os integrantes da banda en diferentes fases nas localidades de Barcelona, Santa coloma de Gramenet, Rubí (Barcelona), Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Sant Martí de Llèmena, Platja d 'Aro, Vilobí d 'Onyar, Salt, Amer, Llagostera e Tossa de Mar (Girona), evitando a súa fuga a Brasil, e realizou catro rexistros en Platja d 'Aro e Barcelona.
Segundo fontes policiais, a intervención evitou que se fixese efectivo o cobramento dun total de 900 obrigas de pagamento que a organización tiña preparados, cun importe medio de 30.000 euros cada un, o que podería supoñer unha estafa de 27 millóns de euros.
