Apuntan que los movimientos 'no responden a la lógica de las operaciones mercantiles consideradas normales'
Informes periciales practicados en el marco de la instrucción de la 'Operación Campeón', a cargo del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, aprecian un 'delito contable' de Laboratorios Asociados Nupel S.L., del principal imputado, el empresario Jorge Dorribo, debido a una 'contabilidad incorrecta'.
Así, según consta en la segunda parte del sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, un perito concluye que se aprecia la posible comisión de un delito contable por parte de esta sociedad en el ejercicio 2008 y en 2011, 'al haberse puesto de manifiesto la contabilización de determinadas partidas que no se corresponden con transacciones de bienes y servicios reales'.
A juicio de esta pericial, según consta en el informe, la contabilidad de la sociedad Nupel 'es incorrecta', dado que 'contiene omisiones, alternaciones o inexactitudes que ocultan o dificultan gravemente la exacta constatación de las operaciones realizadas'.
También en el informe pericial se pone de manifiesto que 'la entidad ha incurrido en una conducta antijurídica', en relación a la utilización de documentos mercantiles 'falsos' con el fin de 'practicar en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias, con lo que su contabilidad ha de ser calificada de incorrecta'.
Las declaraciones tributarias presentadas por parte del sujeto pasivo, según sostiene el perito en su informe, 'fueron reflejo de dicha contabilidad falseada'. 'La cuantía de los cargos o abonos falseados excede, en mucho de 240.000 euros, por cada ejercicio económico', concluye.
SUBVENCIÓN
Informes periciales incluidos en el sumario recogen que los fondos obtenidos con ocasión de la subvención del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar proyectos de inversión en Galicia 'son objeto de continuo movimiento entre las cuentas de la sociedad Nupel sin que, en muchas ocasiones, se encuentre justificación a todas estas transacciones'.
Así, el perito puntualiza que 'no responden a la lógica de las operaciones mercantiles consideradas normales; más bien parece que se pretenda aparentar ante las entidades bancarias un movimiento financiero de cierta trascendencia, cuando en realidad los fondos son traspasados continuamente de una entidad a otra'.
'En otras ocasiones los traspasos de fondos se hacen necesarios para poder atender diversos pagos ante la insuficiencia de saldo en la cuenta bancaria', sentencia un informe pericial recogido por Europa Press.
Así, según consta en la segunda parte del sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, un perito concluye que se aprecia la posible comisión de un delito contable por parte de esta sociedad en el ejercicio 2008 y en 2011, 'al haberse puesto de manifiesto la contabilización de determinadas partidas que no se corresponden con transacciones de bienes y servicios reales'.
A juicio de esta pericial, según consta en el informe, la contabilidad de la sociedad Nupel 'es incorrecta', dado que 'contiene omisiones, alternaciones o inexactitudes que ocultan o dificultan gravemente la exacta constatación de las operaciones realizadas'.
También en el informe pericial se pone de manifiesto que 'la entidad ha incurrido en una conducta antijurídica', en relación a la utilización de documentos mercantiles 'falsos' con el fin de 'practicar en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias, con lo que su contabilidad ha de ser calificada de incorrecta'.
Las declaraciones tributarias presentadas por parte del sujeto pasivo, según sostiene el perito en su informe, 'fueron reflejo de dicha contabilidad falseada'. 'La cuantía de los cargos o abonos falseados excede, en mucho de 240.000 euros, por cada ejercicio económico', concluye.
SUBVENCIÓN
Informes periciales incluidos en el sumario recogen que los fondos obtenidos con ocasión de la subvención del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar proyectos de inversión en Galicia 'son objeto de continuo movimiento entre las cuentas de la sociedad Nupel sin que, en muchas ocasiones, se encuentre justificación a todas estas transacciones'.
Así, el perito puntualiza que 'no responden a la lógica de las operaciones mercantiles consideradas normales; más bien parece que se pretenda aparentar ante las entidades bancarias un movimiento financiero de cierta trascendencia, cuando en realidad los fondos son traspasados continuamente de una entidad a otra'.
'En otras ocasiones los traspasos de fondos se hacen necesarios para poder atender diversos pagos ante la insuficiencia de saldo en la cuenta bancaria', sentencia un informe pericial recogido por Europa Press.
