El Tribunal Supremo confirmó la sanción de 2,1 millones de euros que el Ministerio de Economía impuso al banco HSBC por infringir varias medidas de prevención del blanqueo de capitales, entre ellas la de no identificar a los clientes que contrataron desde España 138 cuentas con su filial suiza, en operaciones que realizó en este país entre los años 1994 y 2000.
En una sentencia, el Tribunal Supremo desestima el recurso que presentó la sucursal en España de la entidad bancaria contra la resolución de la Audiencia Nacional que avalaba dicha sanción, al considerar que realizó operaciones 'sin hacer ningún examen especial' de las mismas, 'a pesar de que por su naturaleza podían estar particularmente vinculadas' a esta práctica delictiva.
