El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Suiza, dinero que traspasó a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel por blanqueo, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública, según la documentación enviada por ese país al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
En un auto, Ruz acuerda trasladar esta nueva documentación de la comisión rogatoria encargada a Suiza a la Agencia Tributaria y a la Policía para que realicen informes sobre cinco cuentas bancarias encontradas en Suiza, cuatro de ellas vinculadas presuntamente a Bárcenas y una quinta a otro imputado en Gürtel, Eduardo Eraso Campuzano.
Según la nueva información, Bárcenas tuvo a finales de 2005 casi 15 millones de euros euros en una cuenta de Dresdner Bank a nombre de la fundación panameña Sinequanon, cantidad que subió a casi 20 millones euros a finales de 2006 y a más de 22 millones a finales de 2007, y luego bajó considerablemente en los años 2008 y 2009.
Para el juez, resulta acreditado que la cuenta está vinculada a él porque la entidad identificaba al cliente con las iniciales 'Mr. LB', 'LB' o 'LBG', y también de forma completa como Luis Bárcenas Gutiérrez con copia de su DNI, explica el auto, que destaca la colaboración de las autoridades suizas en este asunto.
CONDICIÓN DE SENADOR
Además, el auto indica que conversaciones entre empleados de la entidad bancaria sobre la actividad política del cliente contribuyen a revelar su identidad, en cuanto los trabajadores hacen referencia a su condición de senador y también de tesorero del PP español.
Todos estos fondos encontrados en Suiza procederían de otra cuenta que se abrió en 2001, por lo que el juez acordó ayer ampliar la comisión rogatoria al periodo comprendido entre ese año y 2005, ya que los datos actuales sólo analizan los movimientos a partir de 2005.
En 2009, una vez se conoce la investigación contra él e incluso tras su declaración ante el Tribunal Supremo en julio, el juez relata que el imputado cursó diversas transferencias desde la citada cuenta para finalmente clausurarla, transfiriendo todos sus activos a otra cuenta de la misma entidad a nombre de la mercantil Tesedul SA.
Después de julio de 2009, Bárcenas, imputado de los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, acordó además transferir determinados fondos a una cuenta con titularidad de Tesedul de la entidad bancaria Lombard Odier.
En la comisión rogatoria se indica además que Bárcenas tuvo otras cuentas en Ginebra diferentes a las detalladas en la documentación que recibió el juzgado de la Audiencia Nacional.
En cuanto a la cuenta vinculada a Eraso, la comisión detalla que hay indicios de que este imputado habría participado en la recepción y transferencia al extranjero de fondos del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.
Estos fondos, explica el juez, procedieron de intermediaciones ilegales en numerosas adjudicaciones de contratos públicos, operaciones que serían incluso anteriores a 2005, por lo que se destaca que es 'imprescindible para la investigación judicial' ampliar la información antes de ese año.
Esta información es fruto de una comisión rogatoria pedida a las autoridades suizas en mayo de 2009 y ampliada luego, de la cual se obtuvo respuesta el pasado mes de diciembre. A raíz de ella, el juez acuerda ampliarla antes de 2005 y pide también información de los titulares, apoderados o beneficiarios últimos de las cinco cuentas, así como de posibles préstamos o hipotecas, cajas de seguridad, depósitos, bonos y tarjetas.
Según la nueva información, Bárcenas tuvo a finales de 2005 casi 15 millones de euros euros en una cuenta de Dresdner Bank a nombre de la fundación panameña Sinequanon, cantidad que subió a casi 20 millones euros a finales de 2006 y a más de 22 millones a finales de 2007, y luego bajó considerablemente en los años 2008 y 2009.
Para el juez, resulta acreditado que la cuenta está vinculada a él porque la entidad identificaba al cliente con las iniciales 'Mr. LB', 'LB' o 'LBG', y también de forma completa como Luis Bárcenas Gutiérrez con copia de su DNI, explica el auto, que destaca la colaboración de las autoridades suizas en este asunto.
CONDICIÓN DE SENADOR
Además, el auto indica que conversaciones entre empleados de la entidad bancaria sobre la actividad política del cliente contribuyen a revelar su identidad, en cuanto los trabajadores hacen referencia a su condición de senador y también de tesorero del PP español.
Todos estos fondos encontrados en Suiza procederían de otra cuenta que se abrió en 2001, por lo que el juez acordó ayer ampliar la comisión rogatoria al periodo comprendido entre ese año y 2005, ya que los datos actuales sólo analizan los movimientos a partir de 2005.
En 2009, una vez se conoce la investigación contra él e incluso tras su declaración ante el Tribunal Supremo en julio, el juez relata que el imputado cursó diversas transferencias desde la citada cuenta para finalmente clausurarla, transfiriendo todos sus activos a otra cuenta de la misma entidad a nombre de la mercantil Tesedul SA.
Después de julio de 2009, Bárcenas, imputado de los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, acordó además transferir determinados fondos a una cuenta con titularidad de Tesedul de la entidad bancaria Lombard Odier.
En la comisión rogatoria se indica además que Bárcenas tuvo otras cuentas en Ginebra diferentes a las detalladas en la documentación que recibió el juzgado de la Audiencia Nacional.
En cuanto a la cuenta vinculada a Eraso, la comisión detalla que hay indicios de que este imputado habría participado en la recepción y transferencia al extranjero de fondos del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.
Estos fondos, explica el juez, procedieron de intermediaciones ilegales en numerosas adjudicaciones de contratos públicos, operaciones que serían incluso anteriores a 2005, por lo que se destaca que es 'imprescindible para la investigación judicial' ampliar la información antes de ese año.
Esta información es fruto de una comisión rogatoria pedida a las autoridades suizas en mayo de 2009 y ampliada luego, de la cual se obtuvo respuesta el pasado mes de diciembre. A raíz de ella, el juez acuerda ampliarla antes de 2005 y pide también información de los titulares, apoderados o beneficiarios últimos de las cinco cuentas, así como de posibles préstamos o hipotecas, cajas de seguridad, depósitos, bonos y tarjetas.
