La policía nacional ha detenido a tres personas, entre ellos el cabecilla del grupo afincado en Sevilla, que pretendían estafar más de cien millones de euros a entidades bancarias con cheques ficticios.
Según ha informado la policía en un comunicado, la trama comenzó cuando A.G., un empresario hindú afincado en Sevilla, se desplazó a distintas entidades bancarias portando consigo varios cheques emitidos supuestamente por bancos de otros países europeos con cantidades distintas -20 millones, 35 millones, 45 y 17 millones de libras- alegando que el dinero procedía de la venta de una esmeralda, propiedad de su familia.
Las primeras sucursales que le atendieron optaron por no aceptar los cheques, tras lo que A.G. se puso en contacto con un grupo empresarial sevillano que cuenta con más de veinte empresas, para que mediara entre las entidades bancarias y avalara el cobro de los cheques falsificados.
La participación de esta última empresa -uno de sus apoderados es el detenido J.M.S.M.- también contemplaba el fraccionamiento del capital cobrado en distintos ingresos en las empresas de dicho grupo empresarial para dificultar el seguimiento del dinero y facilitar de esta forma el blanqueo del capital, aunque este último extremo está siendo investigado, según la nota.
Los agentes policiales tuvieron conocimiento de los movimientos de A.G. tras recibir una denuncia de una empresa de jets privados, que dio cuenta de que el detenido había contratado servicios destinados a vuelos privados a Ghana -tres por valor de 240.000 euros- y habían sido pagados utilizando los datos de una tarjeta de crédito de un ciudadano británico sin el consentimiento de este.
Los agentes descubrieron que el detenido se había trasladado al país africano para recoger los cheques que posteriormente intentaría cobrar en entidades bancarias de Sevilla.
Estos cheques le habían sido entregados por parte de un conocido empresario de Ghana dedicado a la extracción de materiales preciosos, que está siendo investigado por autoridades policiales de Estados Unidos por su relación con delitos de blanqueo de capitales.
La policía científica constató la falsedad de los cheques, a pesar de tener una gran calidad, explica la nota.
Los detenidos son: A.G., ciudadano hindú, de 49 años; la administradora de la empresa de este último K.C.G., de nacionalidad cubana, y el español J.M.S.M., de 46 años.
Los tres detenidos, que no tenían antecedentes penales, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que posteriormente ha decretado su puesta en libertad, afirma la policía.
Las primeras sucursales que le atendieron optaron por no aceptar los cheques, tras lo que A.G. se puso en contacto con un grupo empresarial sevillano que cuenta con más de veinte empresas, para que mediara entre las entidades bancarias y avalara el cobro de los cheques falsificados.
La participación de esta última empresa -uno de sus apoderados es el detenido J.M.S.M.- también contemplaba el fraccionamiento del capital cobrado en distintos ingresos en las empresas de dicho grupo empresarial para dificultar el seguimiento del dinero y facilitar de esta forma el blanqueo del capital, aunque este último extremo está siendo investigado, según la nota.
Los agentes policiales tuvieron conocimiento de los movimientos de A.G. tras recibir una denuncia de una empresa de jets privados, que dio cuenta de que el detenido había contratado servicios destinados a vuelos privados a Ghana -tres por valor de 240.000 euros- y habían sido pagados utilizando los datos de una tarjeta de crédito de un ciudadano británico sin el consentimiento de este.
Los agentes descubrieron que el detenido se había trasladado al país africano para recoger los cheques que posteriormente intentaría cobrar en entidades bancarias de Sevilla.
Estos cheques le habían sido entregados por parte de un conocido empresario de Ghana dedicado a la extracción de materiales preciosos, que está siendo investigado por autoridades policiales de Estados Unidos por su relación con delitos de blanqueo de capitales.
La policía científica constató la falsedad de los cheques, a pesar de tener una gran calidad, explica la nota.
Los detenidos son: A.G., ciudadano hindú, de 49 años; la administradora de la empresa de este último K.C.G., de nacionalidad cubana, y el español J.M.S.M., de 46 años.
Los tres detenidos, que no tenían antecedentes penales, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que posteriormente ha decretado su puesta en libertad, afirma la policía.
