El extesorero del PP Luis Bárcenas y el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, eran socios en al menos dos empresas, según expone el último informe de la UDEF. Bárcenas proporcionó a los gestores del suizo Dresdner Bank un listado de participaciones en sociedades para justificar la procedencia de sus fondos y su actividad privada al margen de la política.
Entre las sociedades en las que dijo haber invertido, explicó que tenía participaciones en Astrolago Inversiones desde junio de 2006. Según la Policía, esta sociedad tenía como accionistas, además de a Bárcenas, a Jesús Sepúlveda y Algaba Consultores, la empresa de Ana Isabel G. Benito, cónyuge del diputado popular Jesús Merino, que inicialmente fue imputado en la causa y posteriormente quedó fuera de las acusaciones.
Cada uno de ellos tenía 300 acciones por importe de 3.000 euros en Astrolago, cuyo objeto social era la promoción, desarrollo y gestión de actividades inmobiliarias, incluso construcción, levantamiento de planos, desarrollo de proyectos y otras ejecuciones de obra sobre todo tipo de terrenos e inmuebles. La sociedad quedó extinguida el 30 de marzo de 2009, poco después de que estallara el 'caso Gürtel'.
Netchek es otra sociedad que hace de nexo de unión entre Luis Bárcenas y Jesús Sepúlveda. El primero compró en 2001 un total de 3.000 acciones de Netchek y en 2002 compró otras 3.000 acciones a Jesús Sepúlveda. Finalmente vendió las 6.000 en febrero de 2004 por 24.000 euros. Pero en enero de 2012 volvió a comprar 3.000 acciones de esta sociedad a Javier Lázaro por 40.000 euros.
Además, Bárcenas es accionista y administrador único de Conosur Land, que también compró 3.000 acciones de Netcheck en 2012 por importe de 20.000 euros.
Esta sociedad realiza todo tipo de soportes y procesos multimedia e informáticos así como a la gestión, administración, compra, almacenamiento y distribución, el arrendamiento no financiero.
BANCA SUIZA
Mientras, también se conocía ayer que Luis Bárcenas, estaba considerado por los bancos suizos como un 'PEP', siglas aplicadas al término 'Personas Expuestas Políticamente'. Se trata de un concepto considerado internacionalmente en la lucha contra los delitos financieros 'como una tipología específica de blanqueo de capitales', según explica la UDEF .
Existen dos vías principales para detectar las actividades ilegales de un 'PEP': 'cuando se produce un cambio de gobierno y sus actividades son reveladas por el sucesor' o través de 'la realización de operaciones sospechosas o inusuales en las que directa o indirectamente están involucrados'.
Cada uno de ellos tenía 300 acciones por importe de 3.000 euros en Astrolago, cuyo objeto social era la promoción, desarrollo y gestión de actividades inmobiliarias, incluso construcción, levantamiento de planos, desarrollo de proyectos y otras ejecuciones de obra sobre todo tipo de terrenos e inmuebles. La sociedad quedó extinguida el 30 de marzo de 2009, poco después de que estallara el 'caso Gürtel'.
Netchek es otra sociedad que hace de nexo de unión entre Luis Bárcenas y Jesús Sepúlveda. El primero compró en 2001 un total de 3.000 acciones de Netchek y en 2002 compró otras 3.000 acciones a Jesús Sepúlveda. Finalmente vendió las 6.000 en febrero de 2004 por 24.000 euros. Pero en enero de 2012 volvió a comprar 3.000 acciones de esta sociedad a Javier Lázaro por 40.000 euros.
Además, Bárcenas es accionista y administrador único de Conosur Land, que también compró 3.000 acciones de Netcheck en 2012 por importe de 20.000 euros.
Esta sociedad realiza todo tipo de soportes y procesos multimedia e informáticos así como a la gestión, administración, compra, almacenamiento y distribución, el arrendamiento no financiero.
BANCA SUIZA
Mientras, también se conocía ayer que Luis Bárcenas, estaba considerado por los bancos suizos como un 'PEP', siglas aplicadas al término 'Personas Expuestas Políticamente'. Se trata de un concepto considerado internacionalmente en la lucha contra los delitos financieros 'como una tipología específica de blanqueo de capitales', según explica la UDEF .
Existen dos vías principales para detectar las actividades ilegales de un 'PEP': 'cuando se produce un cambio de gobierno y sus actividades son reveladas por el sucesor' o través de 'la realización de operaciones sospechosas o inusuales en las que directa o indirectamente están involucrados'.
