El presunto número dos de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, utilizaba el alias de 'Maxvell Smart', nombre del Superagente 86 de la comedia estadounidense que Mel Brooks creó en los años sesenta, en los correos electrónicos que intercambiaba para mover el dinero de la red 'Gürtel' en cuentas bancarias de Singapur y Suiza.
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, define esta empresa como 'una sociedad de carácter instrumental' creada en las islas Caimán en 2005 por Correa, al que sus subordinados conocían con el alias de 'don Vito', que se dedicaba a gestionar el patrimonio del denominado 'Francisco Correa Trust'. En Merryll Lynch la sociedad tenía a su nombre tres cuentas en dólares y euros sobre las que operaba como 'asesor financiero' el presunto testaferro, Randall Lew Caruso Reinoso.
Correa habría designado como asesores de inversión tanto a Crespo, exsecretario de Organización del Partido Popular de Galicia, como a su primo, Antoine Sánchez, e Inés Fierro. Crespo, que intercambiaba correos electrónicos con los anteriores con el alias de 'Maxvell Smart', al que en ocasiones acompañaba la nota 'top secret', tenía entre sus funciones 'el control de las posiciones de la actividad bancaria' de Chelmi, 'el diseño de inversiones en el exterior' y la 'capacidad de actuación sobre sus posiciones bancarias'.
En el análisis de riesgos realizado por la entidad se señala que el origen de los fondos de estas cuentas eran las actividades empresariales de Special Events, la sociedad de 'Gürtel' que se encargaba de organizar actos políticos, y otros como proyectos inmobiliarios desarrollados en Miami.
Correa habría designado como asesores de inversión tanto a Crespo, exsecretario de Organización del Partido Popular de Galicia, como a su primo, Antoine Sánchez, e Inés Fierro. Crespo, que intercambiaba correos electrónicos con los anteriores con el alias de 'Maxvell Smart', al que en ocasiones acompañaba la nota 'top secret', tenía entre sus funciones 'el control de las posiciones de la actividad bancaria' de Chelmi, 'el diseño de inversiones en el exterior' y la 'capacidad de actuación sobre sus posiciones bancarias'.
En el análisis de riesgos realizado por la entidad se señala que el origen de los fondos de estas cuentas eran las actividades empresariales de Special Events, la sociedad de 'Gürtel' que se encargaba de organizar actos políticos, y otros como proyectos inmobiliarios desarrollados en Miami.
