La Agencia Tributaria ha desmantelado la red internacional de narcotráfico de Marcial Dorado Baulde, considerada la más importante de Galicia, en una operación iniciada el pasado 30 de marzo y finalizada provisionalmente, con la detención de Dorado y otros nueve responsables de su red.
De hecho, estaba prevista la comparecencia de Marcial Dorado Baulde, histórico contrabandista gallego, en la Audiencia Nacional acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales al evadir a Suiza unos sesenta millones de euros, según informaron fuentes de la investigación.
En la operación 'Dourado', además de Marcial Dorado Baule, de 59 años arrestado en Illa de Arousa, fueron detenidos Benigno V.A. de 56 años en la misma localidad; María D.F, de 34 años, en Vilagarcía de Arousa; Angel R.P. de 53 años, Eduardo M.P. de 56 años, José T.R. de 53 años, Félix P.N. de 65 años y Alberto T.G. de 57 años, en Madrid; y Sara S.R. y a José S.Z., ambos de 37 años, en Sevilla.
La Agencia Tributaria dio cuenta de esta operación en un comunicado, en el que detalló que se realizaron diez registros domiciliarios y se embargaron cuentas bancarias por valor de tres millones de euros, propiedades por valor de otros doce millones, así como dos yates -uno de ellos el 'Oratus', amarrado en Ibiza- y ocho vehículos de lujo.
Los registros se efectuaron en la sede central del emporio empresarial de Dorado Baulde en Vilagarcía de Arousa, así como en la Illa de Arousa, Pontevedra, Sevilla y Madrid, en los que se intervinieron documentos 'muy importantes' en relación a esta trama que están siendo analizados por funcionarios de Vigilancia Aduanera especializados en blanqueo de dinero.
Las investigaciones se iniciaron tras la detención de Dorado Baulde por su presunta participación en un transporte de cocaína intervenido el 13 de octubre de 2003 y se centraron en el estudio de la estructura económico-financiera de la organización, que disponía de ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos.
En este sentido, la Agencia Tributaria destacó como 'aspecto de mayor relieve' la coordinación de actuaciones policiales y judiciales con varios países, algunos de ellos considerados paraísos fiscales, donde se recabó información sobre patrimonios y activos financieros existentes.
Estos datos se completaron con los relativos a aquellas personas que actuaban por cuenta y encargo de la organización en calidad de testaferros o gerentes de ese patrimonio.
La operación 'Dourado' es el resultado de las investigaciones realizadas desde el año 2004 por un grupo de trabajo de la delegación especial de la Agencia Tributaria en Galicia y es 'un ejemplo más del trabajo orientado a acabar con las estructuras de blanqueo de dinero procedente de actividades relacionadas con el tráfico de drogas'.
'Estas investigaciones son las que más daño provocan al narcotráfico al acabar con su capacidad financiera y con la detención de los principales responsables', añadió la misma nota.
Además, participaron en este trabajo la Policía Federal de Berna y el Tribunal Federal de Ginebra, en Suiza; la Policía Judicial de Lisboa, en Portugal; así como las Fiscalías de Berna y Lisboa.
En la operación 'Dourado', además de Marcial Dorado Baule, de 59 años arrestado en Illa de Arousa, fueron detenidos Benigno V.A. de 56 años en la misma localidad; María D.F, de 34 años, en Vilagarcía de Arousa; Angel R.P. de 53 años, Eduardo M.P. de 56 años, José T.R. de 53 años, Félix P.N. de 65 años y Alberto T.G. de 57 años, en Madrid; y Sara S.R. y a José S.Z., ambos de 37 años, en Sevilla.
La Agencia Tributaria dio cuenta de esta operación en un comunicado, en el que detalló que se realizaron diez registros domiciliarios y se embargaron cuentas bancarias por valor de tres millones de euros, propiedades por valor de otros doce millones, así como dos yates -uno de ellos el 'Oratus', amarrado en Ibiza- y ocho vehículos de lujo.
Los registros se efectuaron en la sede central del emporio empresarial de Dorado Baulde en Vilagarcía de Arousa, así como en la Illa de Arousa, Pontevedra, Sevilla y Madrid, en los que se intervinieron documentos 'muy importantes' en relación a esta trama que están siendo analizados por funcionarios de Vigilancia Aduanera especializados en blanqueo de dinero.
Las investigaciones se iniciaron tras la detención de Dorado Baulde por su presunta participación en un transporte de cocaína intervenido el 13 de octubre de 2003 y se centraron en el estudio de la estructura económico-financiera de la organización, que disponía de ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos.
En este sentido, la Agencia Tributaria destacó como 'aspecto de mayor relieve' la coordinación de actuaciones policiales y judiciales con varios países, algunos de ellos considerados paraísos fiscales, donde se recabó información sobre patrimonios y activos financieros existentes.
Estos datos se completaron con los relativos a aquellas personas que actuaban por cuenta y encargo de la organización en calidad de testaferros o gerentes de ese patrimonio.
La operación 'Dourado' es el resultado de las investigaciones realizadas desde el año 2004 por un grupo de trabajo de la delegación especial de la Agencia Tributaria en Galicia y es 'un ejemplo más del trabajo orientado a acabar con las estructuras de blanqueo de dinero procedente de actividades relacionadas con el tráfico de drogas'.
'Estas investigaciones son las que más daño provocan al narcotráfico al acabar con su capacidad financiera y con la detención de los principales responsables', añadió la misma nota.
Además, participaron en este trabajo la Policía Federal de Berna y el Tribunal Federal de Ginebra, en Suiza; la Policía Judicial de Lisboa, en Portugal; así como las Fiscalías de Berna y Lisboa.
