Una coruñesa de 43 años se ha visto implicada en un supuesto delito de estafa y blanqueo de capital al aceptar un trabajo por internet como agente logístico entre una empresa de compra-venta de oro y plata y los agentes de Aduanas que se ocupaban de las formalidades en los países donde compraban. Tenía que recibir dinero en su cuenta y transferirlo a dichos agentes, quedándose con una comisión. Agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal iniciaron una investigación para averiguar las ramificaciones de esta red tras recibir la denuncia de la mujer.
Tras un primer envío, la denunciante comprobó que tenía un descubierto en su cuenta de una cantidad parecida a la enviada al agente de Aduanas, unos 2.700 euros, y por la información que recibió del banco comprendió que había sido una estafa.
