La magistrada lucense que instruye el 'caso Pokemon' la interpeló por espacio de casi tres horas
La juez De Lara interroga a la mujer de Liñares por blanqueo
04/jul./13
El juez les acusa de usar la red mafiosa de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza
Imputados tres parientes del rey por blanqueo de capitales
11/jun./13
'Le expresé a la jueza que estoy deseando saber los motivos por los que me acusasa', dijo
El exalcalde de Ourense reivindica su 'inocencia' tras ratificar la jueza la imputación por blanqueo
10/jun./13
'Son absolutamente inocente', afirmó el exalcalde de la ciudad, que urge levantar el secreto del sumario 'para defenderme'
De Lara imputa ahora a Francisco Rodríguez por blanqueo de capitales
23/may./13
La Audiencia de Málaga ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para Julián Muñoz
Pantoja, condenada a dos años por blanqueo, no irá a prisión
17/abr./13
El juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez ordena que sean embargados todos sus bienes
El fiscal pide para Dorado 15 años de prisión por blanqueo
17/abr./13
Le acusa de ayudar a Bárcenas a ocultar sus fondos en Suiza cuando estaba siendo investigado
El juez imputa al extesorero del AP Ángel Sanchís por blanqueo
27/mar./13
El instructor fijó una fianza de un millón de euros para la última en declarar, hija de Martínez Núñez
En libertad los 15 imputados por blanqueo por el juez Taín
08/feb./13
El instructor de la causa acusa a los 15 arrestados de delito fiscal, falsedad e insolvencia punible
El juez Taín dejó libres a siete de los detenidos por blanqueo
06/feb./13
Entre los arrestados figura un coruñés y el empresario Ángel de Cabo, en prisión desde diciembre
Al menos 15 detenidos en una operación contra el blanqueo
05/feb./13