Siete de las nueve personas acusadas por un supuesto delito de blanqueo de capitales prestaron ayer declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad pontevedresa de Cambados imputados por el supuesto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que hasta las dos de la tarde habían prestado declaración ante el juez siete imputados en el marco de la 'Operación Patas' desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que informó de la detención de seis personas en Galicia, dos en Toledo y una en Madrid.
Según precisó la Agencia Tributaria, hace dos meses comenzó la investigación de una trama gallega liderada por Antonio Carballa Magdalena, alias 'Carballa', con antecedentes por narcotráfico, y al que detectaron un incremento de su patrimonio 'no justificado'. Una vez que se comprobó que había 'suficientes indicios' en el marco de la investigación, coordinada por la Fiscalía Antidroga de Pontevedra, se procedió al arresto de seis personas en Galicia, entre ellas Carballa Magdalena, dos en Toledo y otra en Madrid.
En el marco de la operación fueron investigadas dos 'empresas pantalla' dedicadas al sector de hidrocarburos y de la construcción empleadas por esta trama gallega para blanqueo de dinero, y que movían un 'importante flujo de efectivo'.
BIENES INTERVENIDOS
Vigilancia Aduanera intervino en esta operación seis solares en las localidades pontevedresas de Sanxenxo y Cambados y en Toledo; así como varios vehículos y diversas cuentas bancarias. Las mismas fuentes estimaron en 1,8 millones de euros el valor de los vehículos e inmuebles intervenidos. A esto se suman operaciones financieras que incluyen préstamos a terceros, con un montante de blanqueo potencial de más de tres millones de euros. En esta operación, que continúa abierta y no se descartan más detenidos, participado miembros de Vigilancia Aduanera de A Coruña, Orense, Vilagarcía, Cambados y Sanxenxo.
En el marco de la operación fueron investigadas dos 'empresas pantalla' dedicadas al sector de hidrocarburos y de la construcción empleadas por esta trama gallega para blanqueo de dinero, y que movían un 'importante flujo de efectivo'.
BIENES INTERVENIDOS
Vigilancia Aduanera intervino en esta operación seis solares en las localidades pontevedresas de Sanxenxo y Cambados y en Toledo; así como varios vehículos y diversas cuentas bancarias. Las mismas fuentes estimaron en 1,8 millones de euros el valor de los vehículos e inmuebles intervenidos. A esto se suman operaciones financieras que incluyen préstamos a terceros, con un montante de blanqueo potencial de más de tres millones de euros. En esta operación, que continúa abierta y no se descartan más detenidos, participado miembros de Vigilancia Aduanera de A Coruña, Orense, Vilagarcía, Cambados y Sanxenxo.
