Una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) publicada hoy de forma simultánea por varios medios de comunicación ha vinculado a 127 líderes políticos de todo el mundo, empresarios, artistas y futbolistas con sociedades en paraísos fiscales
Una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) publicada hoy de forma simultánea por varios medios de comunicación ha vinculado a 127 líderes políticos de todo el mundo, empresarios, artistas y futbolistas con sociedades en paraísos fiscales.
En la investigación, denominada 'Papeles del Paraíso', han participado 382 periodistas de casi un centenar de medios de comunicación -laSexta y El Confidencial, en España- que han analizado más de 13 millones de documentos de "territorios opacos" y abarcan un periodo de 70 años.
Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust recibida por el diario Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones distintas que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE.
Entre las figuras públicas relacionadas con paraísos fiscales, según la información publicada por el ICIJ, estarían la reina Isabel II de Inglaterra; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el secretario de Estado Comercio de EEUU, Wilbur Ross; y el excanciller alemán Gerhard Schröder. También los cantantes Bono (U2) y Madonna.
Según los medios de comunicación que han colaborado en la investigación, supone la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia "aún más importante que los Papeles de Panamá".
En ella han participado, entre otros, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación y Le Monde, entre otros.
Los territorios sobre los que puso el foco la investigación son Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.
EL PRESIDENTE COLOMBIANO TAMBIÉN FIGURA EN LA INVESTIGACIÓN
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida hoy simultáneamente en varios medios de comunicación.
En la investigación, desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y denominada "Papeles del Paraíso", Santos es mencionado como director de dos sociedades offshore, como se denomina a las que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica.
Según la información dada a conocer hoy, las empresas relacionadas con el mandatario colombiano están afincadas en Barbados, considerado un refugio fiscal en el Caribe.
En Nova Holding Company, Santos figuraba como director en 2000, cuando era ministro de Hacienda durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
El informe también señala que en los registros de Global Tuition & Education Insurance Corp, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal, Santos aparece como director, puesto que quedó posteriormente en manos de la familia del expresidente César Gaviria Trujillo (1990-1994).
De acuerdo con la investigación, Santos ha asegurado que se unió a la compañía Global Tuition por sus fines educativos y con el objetivo de ayudar a financiar los estudios en familias desfavorecidas.
Ha afirmado que nunca invirtió en la empresa ni tampoco fue accionista.
APARECE EN LA INVESTIGACIÓN EL EXALCALDE DE BARCELONA
El exalcalde de Barcelona y presidente del grupo municipal del PDeCat, Xavier Trias, es uno de los políticos que figuran en la publicación periodística internacional que vincula a 127 líderes políticos de todo el mundo, empresarios, artistas y futbolistas con sociedades en paraísos fiscales.
Según las informaciones, publicadas en España por laSexta y El Confidencial, Trias formaría parte de un trust familiar en las Islas Vírgenes, extremo que el político ha negado conocer en declaraciones al propio canal de televisión.
Trias ha indicado que en su día recibió dinero de una herencia, un asunto que gestionó, según ha relatado, su hermano mayor, que murió hace un año.
Y ha negado tener constancia de haber recibido dinero de "ningún trust o ninguna cosa de estas".
EL MINISTRO ARGENTINO DE FINANZAS VINCULADO AL ESCÁNDALO
El ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, se encuentra entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales.
Caputo fue el administrador de una gestora de fondos de inversión radicada en Miami (EE.UU.), Noctua Partners LLC, con ramificaciones en el estado de Delaware y las Islas Caimán, dos territorios caracterizados por la opacidad financiera y las ventajas fiscales, de acuerdo a esta nueva filtración que ha sido denominada "Papeles del Paraíso".
Los medios también detallaron que el ministro argentino fue el gerente de un fondo de inversión de alto riesgo de Noctua que manejaba más de 100 millones de dólares de inversiones en países emergentes y cuya suscripción inicial mínima era de un millón de dólares.
En declaraciones a medios argentinos, Caputo aseguró que no existe incompatibilidad alguna entre su actual cargo y sus responsabilidades anteriores.
"Yo era solo un asesor financiero. Siempre fui 'manager', nunca me ocupé de lo societario", dijo al diario "La Nación" y añadió que cree que en las empresas en las que trabajó "todo fue totalmente en blanco y legal".
DOS MINISTROS BRASILEÑOS TAMBIÉN IMPLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN
Los ministros brasileños de Hacienda, Henrique Meirelles, y de Agricultura, Blairo Maggi, están entre las decenas de dirigentes mundiales vinculados a sociedades en paraísos fiscales.
Meirelles -uno de los nombres más influyentes del Gobierno del presidente brasileño, Michel Temer- creó un fondo llamado "Sabedoria Foundation" en las Bermudas para gestionar su herencia, según divulgó en Brasil Poder360.
Los documentos muestran que el contrato de ese fondo fiduciario fue registrado a finales de 2002 a partir de una donación de 10.000 dólares realizada por el propio Meirelles, quien poco después, en enero de 2003, asumiría como presidente del Banco Central hasta noviembre de 2010.
Meirelles, uno de los principales ideólogos de las ambiciosas y polémicas reformas económicas que ha aprobado Brasil en el último año, dijo a ese medio que "Sabedoria Foundation" todavía no ha recibido activos y que dicho fondo será depositario de parte de su herencia cuando fallezca.
Por su parte, Maggi, un importante empresario agropecuario con negocios en el sector de la soja, es el supuesto beneficiario final de una compañía abierta en las Islas Caimán en 2010 por la sociedad montada entre una de sus firmas y el gigante holandés Louis Dreyfus, según la investigación internacional.
Un año antes, en 2009, una subsidiaria de Louis Dreyfus y la firma Amaggi Exportação e Importação llegaron a un acuerdo para crear una filial conjunta para actuar en el mercado de granos en cuatro estados brasileños.
La filial conjunta se registró en un municipio del estado de Bahía con el nombre de Amaggi & LD Commodities y comenzó a operar en enero de 2010.
Precisamente en 2010, Amaggi & LD Commodities abrió la sociedad offshore en las Islas Caimán y la llamaron Amaggi LDC Commodities International, de acuerdo con Poder360.
La defensa del ministro negó que haya recibido cualquier cantidad directamente de la firma offshore, aunque admitió que es un beneficiario indirecto.
Los dos ministros han estado salpicados en otros escándalos de corrupción en Brasil, que en el último año ha vivido un terremoto político debido a las tramas corruptas que destaparon importantes empresas como los grupos Odebrecht o JBS y que han afectado incluso a Temer.
