El empresario Ángel de Cabo, que se encuentra ya en prisión, y al menos otras 14 personas fueron detenidas ayer por la Policía en una operación contra el blanqueo de capitales que se desarrolla en varias comunidades españolas, informaron fuentes de la investigación.
La operación policial, denominada 'Caballo de Troya' y ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, del que es titular José Antonio Vázquez Taín, deriva de la Operación Crucero, en la que fueron detenidos en diciembre el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el propio Ángel de Cabo, acusado de comprar Viajes Marsans al otro empresario para ocultar sus bienes a los acreedores.
Las detenciones se llevaron a cabo en Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia y los arrestados están acusados de supuestos delitos de blanqueo de capitales, delitos fiscales y posibles insolvencias punibles, según fuentes jurídicas y de la investigación.
Entre los arrestados figura un coruñés -P.P.F.- que a última hora quedaba en libertad aunque imputado porsu relación con una empresa con sede social en Coirós.
El principal acusado en esta operación, que continúa abierta, es el propio Ángel de Cabo, quien ya se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde la Policía Nacional le comunicó la orden de detención y los cargos que pesan contra él en esta operación conjunta con la Agencia Tributaria. De Cabo fue detenido el pasado 3 de diciembre en el marco de la Operación Crucero contra el blanqueo de capitales junto al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
DETENCIONES Y REGISTROS
De las detenciones, al menos cinco tuvieron lugar en Madrid, cuatro en Valencia, dos en Ponferrada (León) y una en A Coruña, según las fuentes. Además, se llevaron a cabo registros en domicilios y sociedades de Madrid, Valencia, Ponferrada y en Coirós.
Entre los detenidos, según fuentes policiales, figuran Isabel Martínez Parra y su hermano José, ambos hijos del que fuera presidente de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Núñez, imputado en la trama Gürtel por la adjudicación de contratos de la radio televisión valenciana (RTVV) durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
Además, la policía detenía también en esta operación a un hijo de José María Cuevas, presidente de la CEOE entre 1984 y 2007.
Tras las imputaciones de su cúpula directiva por el caso Gürtel, Teconsa quebró en 2009, y luego la compró el empresario Ángel de Cabo. Fuentes de la investigación aclararon que esta operación no tiene nada que ver con la trama Gürtel, sino que es independiente y deriva de la Operación Crucero.
Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) explicaron que las investigaciones, que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, comenzaron en febrero del año pasado tras la venta del Gran Hotel Santiago, que era propiedad del grupo Martínez Núñez.
Ángel de Cabo está en prisión desde el 5 de diciembre bajo una fianza de 50 millones de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, acusado de urdir una trama para ocultar los bienes del grupo y el patrimonio del expresidente de la CEOE. Díaz Ferrán y su exsocio Gonzalo Pascual -ya fallecido- vendieron Viajes Marsans a De Cabo en junio de 2010 dentro de un pacto para que el valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a los acreedores de Marsans, que atesoran unas deudas superiores a 1.000 millones de euros.
La Audiencia Nacional bloqueó hasta ahora 50 millones de euros en metálico y en cheques al portador que el entramado de Ángel de Cabo intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y de otras vinculadas a Díaz Ferrán y Pascual.
Las detenciones se llevaron a cabo en Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia y los arrestados están acusados de supuestos delitos de blanqueo de capitales, delitos fiscales y posibles insolvencias punibles, según fuentes jurídicas y de la investigación.
Entre los arrestados figura un coruñés -P.P.F.- que a última hora quedaba en libertad aunque imputado porsu relación con una empresa con sede social en Coirós.
El principal acusado en esta operación, que continúa abierta, es el propio Ángel de Cabo, quien ya se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde la Policía Nacional le comunicó la orden de detención y los cargos que pesan contra él en esta operación conjunta con la Agencia Tributaria. De Cabo fue detenido el pasado 3 de diciembre en el marco de la Operación Crucero contra el blanqueo de capitales junto al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
DETENCIONES Y REGISTROS
De las detenciones, al menos cinco tuvieron lugar en Madrid, cuatro en Valencia, dos en Ponferrada (León) y una en A Coruña, según las fuentes. Además, se llevaron a cabo registros en domicilios y sociedades de Madrid, Valencia, Ponferrada y en Coirós.
Entre los detenidos, según fuentes policiales, figuran Isabel Martínez Parra y su hermano José, ambos hijos del que fuera presidente de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Núñez, imputado en la trama Gürtel por la adjudicación de contratos de la radio televisión valenciana (RTVV) durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
Además, la policía detenía también en esta operación a un hijo de José María Cuevas, presidente de la CEOE entre 1984 y 2007.
Tras las imputaciones de su cúpula directiva por el caso Gürtel, Teconsa quebró en 2009, y luego la compró el empresario Ángel de Cabo. Fuentes de la investigación aclararon que esta operación no tiene nada que ver con la trama Gürtel, sino que es independiente y deriva de la Operación Crucero.
Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) explicaron que las investigaciones, que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, comenzaron en febrero del año pasado tras la venta del Gran Hotel Santiago, que era propiedad del grupo Martínez Núñez.
Ángel de Cabo está en prisión desde el 5 de diciembre bajo una fianza de 50 millones de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, acusado de urdir una trama para ocultar los bienes del grupo y el patrimonio del expresidente de la CEOE. Díaz Ferrán y su exsocio Gonzalo Pascual -ya fallecido- vendieron Viajes Marsans a De Cabo en junio de 2010 dentro de un pacto para que el valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a los acreedores de Marsans, que atesoran unas deudas superiores a 1.000 millones de euros.
La Audiencia Nacional bloqueó hasta ahora 50 millones de euros en metálico y en cheques al portador que el entramado de Ángel de Cabo intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y de otras vinculadas a Díaz Ferrán y Pascual.
