OPERACIÓN RIMET
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo de capitales
23/may./17
NARCOTRÁFICO
Desarticulan una red que blanqueó más de tres millones de euros del narcotráfico en Tarifa
20/nov./16
INVESTIGACIÓN
Once detenidos en Barcelona y alrededores por presunto blanqueo de capitales
12/jul./16
AUDIENCIA NACIONAL
Investigan si 400 personas utilizaron cuentas del Banco Pastor para blanquear dinero
27/abr./16
EXPEDIENTE INFORMATIVO
El PP citará esta semana a Barberá y a los concejales investigados por blanqueo
04/abr./16
'LOS PAPELES DE PANAMÁ'
La hermana del rey Juan Carlos, Messi o Macri, implicados en una gran red de blanqueo de capitales
04/abr./16