BLANQUEO DE CAPITALES La Audiencia de Málaga da 10 días a Isabel Pantoja para que entre en prisión Agencias 24/sept./14 16:22
UNIóN EUROPEA La Fiscalía de la Audiencia investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo en Gibraltar Agencias 11/ago./14 16:04
31 DETENIDOS Desarticulada una banda china especializada en el cobro de deudas Agencias 08/jul./14 13:04
JUZGADO El narco Marcial Dorado alega nulidad del caso en su juicio por blanqueo Agencias 08/may./14 17:05
APLAZA EL DEL TENIENTE CORONEL La Audiencia Nacional prosigue el juicio contra el narco Marcial Dorado Agencias 08/may./14 14:55
Gente Isabel Pantoja podría ir a la cárcel después de que el fiscal pidiese un aumento de la pena La Región 08/may./14 13:48
CASO NÓOS Castro eleva a la Audiencia la solicitud de imputar a Urdangarin por blanqueo de capitales Agencias 15/abr./14 16:20
JAIME GAYá: "TODA INVESTIGACIóN TIENE AHORA UNA FASE INTERNACIONAL" Los narcotraficantes gallegos "sofistican" sus técnicas de blanqueo y buscan paraísos fiscales "cada vez más lejanos" Agencias 09/abr./14 21:28
OPERACIÓN POKEMON Lara cree que Rodríguez blanqueó dinero con los ingresos en cuentas La Región 26/mar./14 9:30 Aduanas constató ingresos 'de origen desconocido' en cuentas del exalcalde
SEGÚN LA POLICÍA Los detenidos por fraude en cursos tejieron una red de blanqueo Agencias 13/mar./14 15:36 Tezanos se negó a declarar ante la policía y en breve comparecerá ante el juez
CASO NÓOS Anticorrupción se opone a que Urdangarin sea imputado por blanqueo de capitales Agencias 04/mar./14 17:44
CORRUPCIÓN El juez Pablo Ruz imputa a la mujer de Pujol Ferrusola por blanqueo La Región 28/feb./14 11:50
MULTA DE 2,2 MILLONES DE EUROS El Supremo confirma una pena de 4 años para Oubiña por blanqueo Agencias 26/feb./14 14:09
España Detenidos 54 miembros de red dedicada a narcotráfico y blanqueo de capitales Agencias 17/ene./14 10:21
Anticorrupción recurrirá el auto judicial contra la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid Una juez imputa por blanqueo a la mujer de Ignacio González agencias . madrid 19/dic./13 8:40
La operación policial terminó con la detención de cuatro personas y la imputación de otros 12 Descartan la implicación de Messi en una red de blanqueo AGENCIAS. MADRID 17/dic./13 8:40