Las operaciones por blanqueo de capitales iniciadas en 2012 fueron 436 (un 3,6 % menos que en 2011) y afectaron a 6.194 personas (7.938 en 2011), según la memoria del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), publicada ayer. También se investigó a 146 grupos organizados sospechosos de blanqueo (143 en 2011).
Como consecuencia de estas operaciones se detuvo a 436 personas por delito de blanqueo de capitales y a otras 1.428 por posible actividad accesoria (161 y 1.438 respectivamente en 2011). El organismo, dependiente del Ministerio de Economía, tramitó más de 3.000 operaciones sospechosas el año pasado (un 3 % más que en 2011), mientras que se doblaron (hasta 75) los procesos judiciales finalizados y las sentencias condenatorias (45), con multas que sumaron los 556 millones de euros.
Además, las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de 3.421,5 millones de euros (el doble que el año anterior).
La sanción máxima fue de 70 millones de euros (frente a 46 millones en 2011).
Además, las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de 3.421,5 millones de euros (el doble que el año anterior).
La sanción máxima fue de 70 millones de euros (frente a 46 millones en 2011).
