La red desarticulada este viernes en Lloret de Mar (Girona) tenía negocios de esponsorización con un equipo de fútbol y otro de hockey del municipio, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes han precisado que se trata del Club de Fútbol Lloret y el Hockey Lloret.
Las cuatro personas detenidas integraban una red dedicada al blanqueo de capitales en España procedente de mafias afincadas en Rusia. La organización ha podido blanquear fondos en España por un valor de más de 56 millones de euros en los últimos años.
Según ha informado la Guardia Civil por medio de un comunicado, para el blanqueo de capitales, esta red hacía pasar el dinero por terceros países y posteriormente se invertía en España en negocios de tipo financiero e inmobiliario, principalmente, aunque también se dedicaban a otras actividades entre las que se incluye la esponsorización de entidades deportivas de la zona.
Las cuatro personas detenidas integraban una red dedicada al blanqueo de capitales en España procedente de mafias afincadas en Rusia. La organización ha podido blanquear fondos en España por un valor de más de 56 millones de euros en los últimos años.
Según ha informado la Guardia Civil por medio de un comunicado, para el blanqueo de capitales, esta red hacía pasar el dinero por terceros países y posteriormente se invertía en España en negocios de tipo financiero e inmobiliario, principalmente, aunque también se dedicaban a otras actividades entre las que se incluye la esponsorización de entidades deportivas de la zona.
