La Ertzaintza ha detenido en la localidad vizcaína de Gorliz a un varón, A.R.H., acusado de ser el presunto autor de una estafa de ámbito internacional, por un importe cercano a los seiscientos mil euros, en la que utilizaba cuentas de entidades bancarias de Hong Kong y Singapur.
Según ha informado el departamento de Interior del Gobierno Vasco en una nota, el detenido utilizaba diferentes identidades y se hacía pasar por 'paymaster' (intermediario principal) de una empresa fantasma que ofrecía a clientes y a intermediarios de grandes inversores productos financieros de gran rentabilidad.
En concreto, según ha explicado Interior, les proponía alquilar o comprar Garantías Bancarias (garantías por parte de un banco a favor de un cliente, de tal manera que el crédito del banco sustituye al crédito del cliente respecto a una transacción especifica) prometiéndoles una importante ganancia con ello.
Estos 'subintermediarios', según ha señalado Interior, tenían intereses en el campo de las inmobiliarias, construcción y banca, y se beneficiaban asimismo de altas comisiones.
El detenido se hacía pasar por intermediario principal en todas las operaciones que realizaba su falsa empresa a nivel nacional e internacional y conseguía convencer a intermediarios e inversores, enviándoles documentación falsa y haciendo uso de cuentas en entidades bancarias de Hong Kong y Singapur.
La Ertzaintza inició las investigaciones el pasado mes de septiembre tras una denuncia presentada por un ciudadano vizcaíno por una presunta estafa a través de internet de varios miles de euros, que había tenido lugar meses antes.
Tras las primeras pesquisas, se pensó que se podría tratar de un fraude masivo, por lo que se creó un grupo de trabajo liderado por agentes de investigación de la comisaría de Sestao en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos.
En las últimas semanas, la investigación tomó un impulso importante a raíz de las denuncias interpuestas por varios clientes e intermediarios, lo que hace suponer a los investigadores que la trama de estafa pudiera afectar a más personas, tanto a nivel nacional como internacional.
Por eso Interior ha solicitado la colaboración los ciudadanos que crean haber sido víctimas de este método de estafa y les ha pedido que se pongan en contacto con la unidad de investigación de la comisaría de Sestao.
En concreto, según ha explicado Interior, les proponía alquilar o comprar Garantías Bancarias (garantías por parte de un banco a favor de un cliente, de tal manera que el crédito del banco sustituye al crédito del cliente respecto a una transacción especifica) prometiéndoles una importante ganancia con ello.
Estos 'subintermediarios', según ha señalado Interior, tenían intereses en el campo de las inmobiliarias, construcción y banca, y se beneficiaban asimismo de altas comisiones.
El detenido se hacía pasar por intermediario principal en todas las operaciones que realizaba su falsa empresa a nivel nacional e internacional y conseguía convencer a intermediarios e inversores, enviándoles documentación falsa y haciendo uso de cuentas en entidades bancarias de Hong Kong y Singapur.
La Ertzaintza inició las investigaciones el pasado mes de septiembre tras una denuncia presentada por un ciudadano vizcaíno por una presunta estafa a través de internet de varios miles de euros, que había tenido lugar meses antes.
Tras las primeras pesquisas, se pensó que se podría tratar de un fraude masivo, por lo que se creó un grupo de trabajo liderado por agentes de investigación de la comisaría de Sestao en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos.
En las últimas semanas, la investigación tomó un impulso importante a raíz de las denuncias interpuestas por varios clientes e intermediarios, lo que hace suponer a los investigadores que la trama de estafa pudiera afectar a más personas, tanto a nivel nacional como internacional.
Por eso Interior ha solicitado la colaboración los ciudadanos que crean haber sido víctimas de este método de estafa y les ha pedido que se pongan en contacto con la unidad de investigación de la comisaría de Sestao.
