Puños americanos y un cuaderno de Hello Kitty con anotaciones: la trama del exjefe de la UDEF

Durante los registros realizados en noviembre por la Policía Nacional, en el marco de una operación contra el narcotráfico, se descubrieron varios objetos sospechosos relacionados con la presunta trama encabezada por Óscar Sánchez, exjefe de la UDEF.

Entre los artículos encontrados en su domicilio se incluyen puños americanos, una máquina de contar billetes y varios relojes de lujo, además de un peculiar cuaderno rosa de Hello Kitty con anotaciones relevantes para la investigación.

Los agentes también incautaron tickets de compras en comercios como El Corte Inglés y Leroy Merlin por valor de más de 18.492 euros. Además, encontraron 20 millones de euros emparedados en su hogar, así como documentos relacionados con otros investigados, entre ellos Sergio Bernardo Ocampo, a quien se le investiga por su participación en los pagos efectuados al exjefe de la UDEF.

Relojes de lujo y objetos de alto poder adquisitivo

Los investigadores también hallaron en el domicilio de Ocampo numerosos relojes de lujo, marcas como Rolex, Bulgari, Tag Heuer y Chanel, lo que resalta el alto poder adquisitivo de los implicados. Además de estos artículos, se descubrió un táser, una navaja y documentos sobre la compraventa de autorizaciones de VTC.

El cuaderno de Hello Kitty y el blanqueo de capitales

Uno de los hallazgos más curiosos fue el cuaderno rosa de Hello Kitty, encontrado en el domicilio de Ignacio Torán, señalado como el supuesto líder de la organización. Este cuaderno contenía diversas anotaciones relacionadas con las operaciones de blanqueo de capitales, donde se utilizaban sociedades pantalla para lavar fondos provenientes de actividades ilícitas como el tráfico de cocaína.

Documentación relacionada con blanqueo

Los registros también incluyeron la incautación de documentos sobre Top Life, una de las empresas clave de la organización, así como archivos encontrados en los domicilios de Almudena Sánchez y Yolanda Ruiz, quienes también están implicadas en las actividades de blanqueo. Ruiz, cuñada de Óscar Sánchez, es descrita como "testaferro" de este en la gestión de Pumba Gestión, el vehículo societario utilizado para canalizar los pagos.

Inversiones en criptomonedas

En otro registro, los agentes hallaron documentos relacionados con criptomonedas. De acuerdo con la investigación, Torán y Sánchez habrían realizado inversiones conjuntas en este tipo de activos para blanquear grandes sumas de dinero.

También se descubrió que Antonio Álamo, detenido por su implicación en el blanqueo de 6 millones de euros, estaba involucrado en una operación para la trazabilidad de criptoactivos.