Desarticulado un grupo que estafó 70.000 euros a un empresario de Ourense haciéndose pasar por su banco

El Equipo @ de la Guardia Civil de Ourense ha desarticulado una organización criminal dedicada a las ciberestafas bancarias. En total, fueron detenidas siete personas e investigadas otras tres -uno de ellos un vecino de Lobios-. El punto neurálgico del grupo estaba en la ciudad de Barcelona. Desde allí, el líder diseñaba la logística para mover y blanquear el dinero y captaba a las mulas -su función es recibir el dinero conseguido ilegalmente y transferirlo a otras cuentas o retirarlo en efectivo-.

La investigación comenzó en 2024, cuando un empresario de la parroquia de O Cañizo (A Gudiña) recibió un mensaje que le indicaba que se había iniciado sesión en un nuevo dispositivo y en caso de no reconocer el acceso tenía que entrar en un enlace. Él desconfió, pero le dieron tantos datos fiables suyos que acabó dando su brazo a torcer. Además, le dijeron que por seguridad no podía tocar el móvil durante la noche y en ese intervalo de tiempo aprovecharon para hacer varias transferencias tras hacerse con el control de su cuenta.

Al día siguiente, la víctima se percató de que le faltaban 70.000 euros. Rápidamente, puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, consiguiendo los agentes bloquear 41.000 euros, que quedaron retenidos en las cuentas receptoras. La investigación no resultó nada sencilla, ya que el grupo criminal creó un entramado de empresas y cuentas para desviar el botín, lo que dificultó el rastro. Parte del dinero fue retirado en efectivo poco después de los ingresos y otra parte desviado por diversas cuentas nacionales e internacionales.

Sin embargo, los agentes del Equipo @ lograron descifrar este complejo entramado y conocer la trazabilidad del dinero estafado. La investigación culminó la pasada semana con la explotación de la operación, bautizada como “Gulux”, con la detención de siete personas -seis en la provincia de Barcelona y otra en Palma de Mallorca-.

Además, hay otras tres personas investigadas, una de ellas residente en Lobios. En su caso, presuntamente recibió dinero de la estafa en una sociedad que tenía. Su función, igual que la de la mayoría, era la de ser mula, es decir, ayudar en la estafa a cambio de un rédito económico. Tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Verín, la magistrada decretó prisión para el cabecilla del grupo.