La Fiscalía pide seis años de prisión para el narcotraficante, que rehusó al turno de última palabra Visto para sentencia el juicio por blanqueo contra Oubiña agencias. madrid 21/jul./12 9:40
España Comienza la segunda sesión del juicio a Pantoja, Muñoz y Zaldívar por blanqueo de capitales Europa press 29/jun./12 12:31
Galicia La compraventa de oro puede ocultar blanqueo del narcotráfico agencias. vilagarcía 21/jun./12 9:40
España El exalcalde de Casares y 3 detenidos más por blanqueo y bloqueadas 236 casas EFE 14/may./12 22:48
OCUPÓ VARIOS CARGOS DURANTE DOS DÉCADAS Detienen a un exministro griego por blanqueo de capitales EUROPA PRESS 11/abr./12 18:24
Galicia Fiscalía pide 6 años de prisión a Laureano Oubiña por blanqueo de capitales EFE 07/mar./12 20:26
Galicia Golpe policial al blanqueo de capitales con cinco detenidos agencias. a coruña 02/feb./12 8:40
'OPERACIÓN ALGARROBO' CON 19 ARRESTADOS EN ESPAÑA Detenidas cinco personas en Galicia por contrabando de tabaco y blanqueo EUROPA PRESS 19/ene./12 20:09
Galicia Detenida una veintena de personas en Galicia y Madrid por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales Agencias 19/ene./12 10:46
Mundo La policía detiene al abad de un convento griego por fraude y blanqueo de dinero agencias. atenas 26/dic./11 8:40
Gente Isabel Pantoja será juzgada a partir de junio por blanqueo de capitales Agencias 12/dic./11 14:06
Un italiano afincado en Lorca, con numerosos antecedentes en Italia y España, realizaba actividades de inversión inmobiliaria Ocho detenidos y casi 3 toneladas marihuana intervenida en operación contra tráfico de drogas y blanqueo en Murcia Agencias 07/dic./11 11:36
España Detenidas 7 personas en Zaragoza por explotación sexual y blanqueo capitales Agencias 10/nov./11 14:06
Galicia Desarticulada una red de blanqueo vinculada a narcotraficantes de Galicia Agencias 17/oct./11 14:35
España Desmantelada en España una red de blanqueo de capitales del mayor cártel de la droga suramericano Agencias 26/jul./11 13:03
España Intervienen la mayor cantidad de dinero en una operación contra el blanqueo Agencias 18/jul./11 12:17
Mundo Una operación internacional desarticula una banda de blanqueo de dinero del narcotráfico Agencias 30/jun./11 14:22