El extesorero del PP regularizó con la amnistía fiscal el dinero de una de sus sociedades en Suiza Bárcenas demuestra al juez que blanqueó once millones AGENCIAS. MADRID 31/ene./13 8:40
La Guardia Civil detuvo a cuatro personas, entre ellos, uno de los criminales más buscados por el FBI La mafia rusa blanqueó más de 56 millones en Lloret de Mar agencias . MADRID/GERONA 26/ene./13 8:40
Amancio Costa levantó la vivienda, de 32 millones, sabiendo que carecía de ingresos legales Cárcel para el constructor de la casa de Oubiña por blanqueo agencias . pontevedra 16/ene./13 8:40
Economía Abren una investigación preliminar por blanqueo al ministro de Presupuesto EFE 08/ene./13 17:32
España Desarticulan una red de locutorios que blanqueó 30 millones del narcotráfico EFE 27/dic./12 11:50
Galicia Absuelven a una familia pontevedresa acusada de blanqueo de capitales Europa press 19/dic./12 14:16
Economía El director de la policía presenta un plan contra la delincuencia económica y el blanqueo de capitales EUROPA PRESS 08/nov./12 21:50
Galicia Absueltos de blanqueo el narcotraficante gallego 'Falconetti' y su esposa EFE 07/nov./12 20:26
España Isabel Pantoja comienza a declarar en el juicio por blanqueo de capitales EFE 23/oct./12 14:10
España Detenido un torero de Algeciras y su apoderado por su presunta relación con una trama de blanqueo de capitales Europa press 19/oct./12 14:41
Deja en libertad al actor porno y al edil de Fuenlabrada detenido en la 'Operación Emperador' El juez imputa a Nacho Vidal por blanqueo de capitales AGENCIAS. MADRID 19/oct./12 9:40
Galicia El fiscal pide prisión para un narco acusado de blanqueo agencias. pontevedra 17/oct./12 9:40
España Maite Zaldívar desvincula a Julián Muñoz de fondos en Suiza y dice que ella no sabe qué es blanqueo de dinero Europa press 16/oct./12 14:30
España La 'operación Emperador' implica al actor porno, Nacho Vidal y a un edil socialista EFE 16/oct./12 12:56
Sociedad Una hija de Ruiz-Mateos se querella contra sus hermanos varones por estafa y blanqueo de capitales EUROPA PRESS 10/oct./12 19:15
España Isabel Pantoja llega a los juzgados de Málaga para una nueva sesión del juicio por blanqueo Europa press 01/oct./12 11:54
La Audiencia Nacional declara nulas conversaciones por móvil que le fueron intervenidas en prisión El narco Oubiña, absuelto del delito de blanqueo de capitales agencias . madrid 26/jul./12 9:40