Vídeo | Desarticulada una red de estafas bancarias con la técnica del “falso empleado de banca” en España

La Policía Nacional han desmantelado una organización criminal especializada en estafas bancarias mediante la técnica del “falso empleado de banca”. La red habría defraudado cerca de un millón de euros a 273 víctimas en toda España. La operación se ha saldado con 11 detenidos y 11 registros domiciliarios, en los que se incautaron criptoactivos, casi 30.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, joyas y relojes de alta gama.

La investigación comenzó a principios de año tras detectar un patrón común en diversos casos de ‘phishing’ en varias provincias. Los estafadores se hacían pasar por empleados bancarios para “bloquear movimientos sospechosos”, pero en realidad obtenían claves para autorizar transferencias, compras de tecnología o criptomonedas.

El grupo usaba decenas de números de teléfono, redes wifi de hoteles y documentación falsa para dificultar su localización. Además, contaba con una red de “mulas bancarias” que recibían el dinero y lo movían a otras cuentas.

La operación

En la primera fase se realizaron registros en San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Sabadell, donde se identificaron a los principales responsables. El análisis de los dispositivos intervenidos permitió ampliar de 111 a 273 el número de víctimas detectadas.

En la segunda fase, la Policía detuvo a otros ocho integrantes, asentados en Alicante y Lérida, encargados de captar personas para usar sus cuentas bancarias o datos personales. En estos registros se incautaron más de 15.000 euros en efectivo, armas, relojes de lujo, teléfonos y un vehículo de alta gama.

Los arrestados están siendo investigados por delitos de estafa, usurpación de identidad, pertenencia a grupo criminal, detención ilegal y coacciones, y han sido puestos a disposición judicial en distintos juzgados de Cádiz, Alicante y Lleida.