Desarticulado un grupo criminal que estafaba con usurpación de identidad en Galicia y País Vasco

La Guardia Civil de Milladoiro-Ames, dentro de la Operación SAFAT, ha detenido a dos personas y ha investigado a otras tres por delitos relacionados con la estafa, usurpación de identidad, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Estos individuos empleaban documentación personal obtenida a través de falsas ofertas de empleo para realizar diversas actividades fraudulentas, como abrir cuentas bancarias, solicitar tarjetas de crédito y contraer préstamos.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Santiago de Compostela, y ha permitido esclarecer hasta 62 delitos, afectando a víctimas en Galicia y el País Vasco.

La investigación comenzó en 2022, cuando una vecina de Teo denunció la apertura fraudulenta de una cuenta bancaria a su nombre. Tras analizar la documentación, los agentes descubrieron que se había utilizado una fotografía de su DNI sin su consentimiento para formalizar la operación.

A medida que avanzaba la investigación, se identificó que los fondos obtenidos de manera ilícita eran transferidos a otras cuentas bancarias, también abiertas fraudulentamente mediante la usurpación de identidades.

Una vez informadas las víctimas sobre la existencia de estas cuentas, procedieron a presentar denuncias por usurpación de identidad.

Dos principales métodos de estafa

El grupo utilizaba principalmente dos métodos para obtener beneficios. En primer lugar, abrían cuentas bancarias fraudulentas para contratar tarjetas de crédito, con las que realizaban compras y retiraban dinero en efectivo. En segundo lugar, solicitaban préstamos personales a nombre de las víctimas, utilizando documentación falsificada, como nóminas y certificados de titularidad de cuentas bancarias.

Algunos de los préstamos solicitados llegaban hasta los 29.000 euros.

Para obtener la documentación personal de los afectados, la principal investigada ofrecía falsas ofertas de empleo a jóvenes de su entorno cercano, como amigos y familiares. Esto le permitía acceder a los documentos de identidad de las personas, que luego eran utilizados para realizar operaciones fraudulentas, como la apertura de cuentas bancarias, solicitud de créditos y contratación de líneas telefónicas.

Como parte de la investigación, los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio de los detenidos en Laracha, donde se hallaron documentos falsificados y tarjetas SIM usadas en los fraudes.

Hasta ahora, se han identificado 62 víctimas y se ha determinado que el beneficio ilícito obtenido por los implicados supera los 350.000 euros. La mayoría de las víctimas residen en las comarcas de Santiago de Compostela y Bergantiños, aunque también se han detectado afectados en Pontevedra y el País Vasco.