Un despacho de abogados en Vigo investigado en la Operación Pamplinas Stars

La Agencia Tributaria desmantela una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional y una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024.

Esta operación catalogada con el nombre Pamplinas Stars es una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector informó la Agencia Tributaria a través de un comunicado.

En el marco de esta operación, se realizaron 18 entradas y registros en inmuebles de Vigo (Pontevedra); Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga).

Durante los registros se intervinieron un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.

Cinco detenidos, entre ellos uno de los líderes

Cinco personas han sido detenidas consideradas responsables de esta organización criminal con presencia en toda España. Entre los detenidos está uno de los líderes que ya se encuentra en prisión por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación de esta "macrotrama" de defraudación arranca a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comienza a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.

Este era el papel del despacho de Vigo

Al igual que otros despachos de abogados repartidos por España, el despacho de abogados registrado en Vigo se encargaba de favorecer a las 38 sociedades que formaban la organización con documentación que daba veracidad a la estafa por fraude.