Detenidos 11 pontevedreses por fraude en hidrocarburos

Según precisaron las mismas fuentes, entre los arrestados se encuentra 'el testaferro de una de las empresas', que residía también en la provincia de Pontevedra, aunque fue detenido en un control fuera de la comunidad. En concreto, en la provincia de Pontevedra se llevaron a cabo también cinco registros domiliciarios y en empresas, dos en Sanxenxo, uno en la ciudad de Pontevedra y otro en la de Vigo y un quinto en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns.

Fuentes del instituto armado señalaron que en una de las sedes sociales registradas se incautó 'numerosa documentación' y precisaron que en esta provincia había 'un núcleo fuerte de la organización'.

Según el Ministerio del Interior, las 30 personas detenidas están acusadas de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la libre competencia, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Además, en total los agentes realizaron 23 registros en domicilios y empresas del entramado, en los que se intervinieron bienes por valor de más de 55 millones de euros.

La operación denominada 'Bashnya' se desarrolló en España, Portugal y Suiza y se inició en febrero del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible fraude en el sector de los hidrocarburos cometido por dos organizaciones criminales. Paralelamente, la Agencia Tributaria investigó otro fraude detectado en Cataluña y con conexión con la red investigada por la Guardia Civil.