Desmantelan una red de estafa y blanqueo de capitales liderada por un vecino de Melón

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra ha logrado desarticular un entramado empresarial presuntamente dedicado a la comisión de delitos de estafa y blanqueo de capitales, en una operación denominada Bipesca. Entre los implicados en esta red figura un hombre de 45 años, vecino de Melón, en la provincia de Ourense, quien fue detenido a finales de enero tras un registro en su domicilio.

La investigación se originó tras la denuncia presentada a finales del año pasado por una empresa de productos del mar congelados con sede en Vigo, que había sido estafada en una operación comercial. La empresa denunció haber recibido un pedido por valor de 90.000 euros, formalizado mediante un pagaré a 60 días que resultó ser falso. La operación había sido realizada a través de correos electrónicos con una empresa de Zaragoza, que también había sido implicada en un delito similar en otro municipio pontevedrés, Caldas de Reis, por un valor de 15.000 euros.

El modus operandi del grupo consistía en la adquisición de productos a través de pagos fraudulentos, para luego revenderlos a precios más bajos, obteniendo beneficios rápidos. Las ganancias obtenidas eran transferidas a cuentas bancarias digitales en diferentes países europeos, lo que facilitaba el blanqueo de capitales.

La red estaba liderada por el hombre de Melón, quien fue arrestado tras el análisis de los movimientos bancarios y otros datos obtenidos durante la investigación. A pesar de que la empresa comenzó de forma legal, con el tiempo comenzó a modificar su estructura para ocultar sus actividades ilícitas, cambiando su denominación social, trasladando su sede a Zaragoza de manera ficticia y sustituyendo a su administrador por un ciudadano brasileño residente en Portugal.

Además, la investigación también señala a una letrada de 29 años, colegiada en Pontevedra, quien está siendo investigada por recibir importantes sumas de dinero provenientes de los delitos cometidos por la red.

El grupo también habría estafado a una empresa de financiación, que otorgó un préstamo de 8.000 euros que nunca fue devuelto.

La operación ha culminado con la desarticulación de una compleja estructura dedicada al blanqueo de capitales, que dificultaba el rastreo de los fondos ilícitos en todas sus fases. Actualmente, las diligencias del caso están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, mientras que se continúa con la búsqueda de otros implicados, incluido un ciudadano portugués que actuaba como administrador de la empresa y para el que se ha solicitado una Orden Europea de Investigación (OEI).