Rastrea 673.000 euros de gasistas al despacho que fundó Montoro

El juez que investiga el denominado “caso Montoro” encargó a la Agencia Tributaria que analice los movimientos bancarios que revelan que los socios del despacho fundado por el ex ministro de Hacienda, Equipo Económico (EE), recibieron “una proporción sustancial” de los 673.500 euros que empresas gasistas le pagaron vía transferencia.

Así consta en un auto del pasado 12 de junio, donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, Rubén Rus, rechaza la batería de diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para ahondar en la información económico-financiera de la presunta trama.

El instructor se limitó a pedir a Hacienda que haga un análisis definitivo en base al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que refleja que las empresas gasistas pagaron 834.155 euros entre los años 2011 y 2019 a EE, de los cuales 673.575 euros fueron por transferencia bancaria.

Ese informe, del pasado febrero, precisa que “gran parte de esas entradas tienen como destino los socios de EE a través de transferencias directas”, especificando que estos montos “fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos y gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de esos fondos”.

Rus pretende que la unidad de Hacienda que apoya los trabajos de la Fiscalía Anticorrupción use la información contenida en este último oficio de la UCO para completar los “informes de avance” que ya emitió en mayo y octubre de 2020. Respecto a las demás peticiones, Carmen García Cerdá, responde que “no ha lugar” porque considera que la información que pretende recabar ya consta en la causa.