Detienen a una mujer de Viveiro por actuar como "mula bancaria" para cometer estafas

La Policía Nacional, en colaboración con la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas, ha detenido a una mujer residente en Viveiro, acusada de ser presunta autora de un delito de blanqueo de capitales.

La investigación comenzó en febrero de 2024, cuando los agentes identificaron a la mujer como parte de un entramado delictivo que utilizaba su cuenta bancaria para realizar diversas transferencias de dinero, todas provenientes de estafas cometidas en otras localidades de España.

De este modo, la detenida pasó a convertirse en una "mula bancaria", un término utilizado para describir a las personas que facilitan, consciente o inconscientemente, el blanqueo de dinero fraudulento. Estas personas ayudan a las organizaciones delictivas a mover y blanquear los beneficios obtenidos de actividades ilícitas, facilitando sus cuentas para recibir y transferir fondos fraudulentos.

Gracias a la colaboración entre la Comisaría de Viveiro y la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas, la detención se llevó a cabo después de que la mujer fuera detectada en un vuelo internacional. La detenida fue puesta a disposición judicial tras su arresto.

Recomendaciones para no caer en estafas de "mulas bancarias"

• Desconfíe de ofertas de trabajo que reciba por redes sociales o llamadas telefónicas, especialmente si no ha realizado una búsqueda activa de empleo.
• Si la oferta de trabajo no requiere preparación o currículum, y solo le interesa que tenga una cuenta bancaria, es probable que se trate de un engaño.
• No acepte propuestas que le prometan dinero fácil o comisiones por recibir y transferir dinero entre cuentas.
• No comparta su información bancaria con desconocidos, incluso si le ofrecen trabajo o una oportunidad de negocio.
• Si recibe alguna oferta sospechosa, consulte con las autoridades o con servicios de protección al consumidor antes de tomar cualquier decisión.