Cinco personas han sido detenidas, entre ellas un objetivo de alto valor para Europol, y se han bloqueado inmuebles por valor de cuatro millones de euros vinculados al blanqueo de beneficios procedentes del narcotráfico.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas bancarias y que manejaba una base de datos personales de aproximadamente medio millón de ciudadanos, de los que ya se han identificado cerca de 2.000 posibles víctimas

La Audiencia Nacional ha citado al exlíder del PSOE a declarar el próximo 2 de junio por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias e integración en organización criminal relacionados con el rescate público de 53 millones concedido a la aerolínea hispano venezolana Plus Ultra durante la pandemia.

Por primera vez en democracia, un expresidente del Gobierno español es investigado formalmente por presuntos delitos de corrupción y organización criminal. La investigación judicial trata de esclarecer el destino de los 53 millones concedidos a Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia y analiza posibles delitos de blanqueo, tráfico de influencias y falsedad documental.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo.

La acusada fue condenada a tres meses de prisión por un delito de estafa

El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional un pen drive en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la formación o voluntarios.

El juez instructor del “caso Titella” apunta a presuntos delitos de estafa continuada

La Policía Nacional detuvo a una mujer de Viveiro por blanqueo de capitales tras usar su cuenta bancaria para transferir dinero de estafas cometidas en otras localidades de España.

La RFEF también ha rescindido este jueves el contrato con el despacho de GC Legal, dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico externo en la etapa de Luis Rubiales en la Federación

Miñanco y el abogado Boye habían solicitado la suspensión del juicio por considerar que ya habían sido procesados por los delitos que se les imputan, algo que ahora niega la Sala de lo Penal

El imputado supuestamente ayudó a cambiar bitcoins por euros con su propia cuenta bancaria

El dueño de la compañía de transportes gallega es uno de los ocho investigados en el caso

Dejaron sus cuentas bancarias para ingresar dinero defraudado con móviles y después debían enviarlo a África

Os maxistrados opinan que os 13 millóns que o banqueiro repatriou desde Suíza non proceden do roubado de Banesto

La sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional explica que tras analizar la prueba practicada en el juicio "no se han podido acreditar las acusaciones y, por tanto, ante las dudas sembradas, debe primar el principio de in dubio pro reo"

La fiscal reclama para ella un año y medio de prisión y una multa de 10.000 euros

La supuesta relación que se habría establecido entre los inspectores de Hacienda detenidos y un asesor de empresas

La Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa de 10 millones de euros para el narcotraficante